根据省委统一部署，2017年12月14日至2018年1月20日，省委第十二巡视组对河北港口集团党委进行了“机动式”巡视。2018年2月11日，省委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

    一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

    集团党委深刻认识到，省委巡视组反馈的问题和意见，是给集团开出的“政治体检报告”，充分体现了省委对集团营造良好政治生态、加速推进转型发展的高度重视和殷切期望。为此，集团党委把推进巡视整改落实作为贯彻全面从严治党要求、规范企业管理、推动集团转型升级的重要契机，与贯彻落实党的十九大、省委九届五次、六次全会和省委书记王东峰调研讲话精神紧密结合，与推进巡视巡察整改“回头看”工作紧密结合，切实提高政治站位，举全集团之力，坚决彻底完成整改攻坚任务。

    （一）高度重视，精心部署。集团党委认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要思想和论述，坚决贯彻省委巡视工作安排部署和要求，把整改落实工作是否坚决、迅速、全面、到位作为检验自身是否与党中央保持一致的重要标准。省委巡视组反馈意见当天，集团党委书记、董事长曹子玉就主持召开了党委常委会，学习传达省委巡视组的反馈意见和整改建议，对集团党委落实整改进行全面部署；2月14日印发了《省委巡视组反馈意见整改落实工作实施方案》，对省委巡视反馈的问题进行责任分工；2月22日，集团党委召开巡视整改工作动员部署大会，统一思想认识，动员集团广大党员干部，提高政治站位，上下整体联动，齐心协力，切实增强巡视整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，高质量完成整改任务。

    （二）举一反三，逐项分解整改责任。集团党委成立了整改落实工作领导小组，下设办公室和3个专项工作组，明确党委书记为第一责任人，班子成员承担具体整改任务的领导责任，各单位各部门主要领导为直接责任人。在此基础上，认真对省委巡视组反馈的主要问题及意见建议进行梳理分析，举一反三，细化实施方案，将三方面12项问题细化分解为29个具体问题、109条整改措施，并逐项逐条分解到集团分管领导和40个责任部室、单位和责任人，明确整改时限，建立整改台账和问题、责任、任务清单，对整改事项实行销号管理，做到条条都整改、件件有着落，确保每一项整改任务不折不扣落实到位。

    （三）敢于担当，集团党委班子和党委书记带头抓整改。集团党委一班人强化政治担当，以上率下，按照责任分工和完成时限，认真履行整改责任。集团党委先后召开3次党委常委会和1次专题会议，专题研究整改措施细化分解、专门听取整改落实汇报，督促指导整改落实；建立了整改推进周报制度，党委书记、董事长曹子玉带头履行第一责任人职责，坚持每周听取班子成员整改情况汇报，对重点问题的整改及时进行跟踪；4月2日召开了集团党委领导班子巡视整改专题民主生活会，班子成员根据巡视反馈意见整改，结合分管工作，主动认领问题，认真对照检查，深刻剖析根源，明确整改方向，开出了“红脸出汗”的生活会；注重标本兼治，从制度和机制层面解决深层次问题，截至目前，集团新建及完善各类制度67个，企业管理进一步规范；领导小组办公室和3个专项工作组加强督办和协调，建立整改台账，坚持挂图作战、对账销号，每周开展评估；集团各派驻纪检组将整改落实作为监督检查重点，推动整改措施落实、落地、见效。

    二、整改落实的成效

    集团党委坚持突出问题导向，以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，即知即改，立行立改，深入推进整改工作逐项落实。针对省委巡视组反馈意见提出的29个具体问题，已完成14个，基本完成7个，未完成8个；109条具体整改措施，已落实78条，基本落实11条，正在推进20条。具体情况如下：

    （一）上轮巡视整改存在的问题

    1.关于“集团与秦港股份公司管理体制不顺、职责不清、机构重叠问题”。

    （1）针对省委巡视组指出的“股份公司领导人员职级混乱问题没有整改到位”的问题。

    整改情况：一是集团党委印发了《关于取消各级管理人员行政级别的通知》，取消了参照地方机关设置的处、科级行政级别和调研员等非领导职务。印发《员工职位管理办法》，推行职位体系管理。二是下发了《关于进一步理顺集团公司、股份公司管理工作程序的通知》，进一步明确了集团公司与股份公司职责界限，理顺集团与股份工作关系。

    （2）针对省委巡视组指出的“二级公司机关臃肿、冗员过多问题没有解决”的问题。

    整改情况：在2016年实施集团、股份机关整合的基础上，成立集团“瘦身健体”领导小组，印发《“瘦身健体”工作框架方案》。实施同质化、同构性单位整合，中心市场化转型，对部分扭亏无望企业进行撤并，实现集团机构和所属公司的优化整合，目前正在逐个制定可行性方案。同时，在全集团开展新一轮定岗定编工作，通过定编定员、竞聘上岗，扎实推进精简机构和人员，除新增业务外，确定现有机构、领导人员、员工的数量总体减少20%的目标。

    2.关于“外雇、外包、外委大量存在，附加成本居高不下问题”。

    针对省委巡视组指出的“近三年来，集团‘三外’数量较大，其中外雇劳务费用、部分分公司外雇劳务人数不降反增，未整改到位”的问题。

    整改情况：一是修订完善了《劳务用工管理办法》，进一步严格规范劳务用工的审批和预算管理，通过专业化统管、优化编制定员、竞聘上岗等方式实现合同制员工替代，压减外部劳务用工使用范围和数量、减少劳务费支出，力争2018年劳务用工减少300人，劳务费减少1500万元。后勤公司主营业务分解后劳务工数量已由146人减少到96人，减少34%。二是印发《关于加强设备外委维修管理工作的通知》，实现对集团各分子公司外委维修的规范管理；调整股份公司外委维修项目清单，印发《关于调整维修外委清单范围的通知》，取消五种类别的外委维修许可，明确起重设备维修等专业维修工作由集团港口机械公司承揽，不得安排集团外维修单位；继续推进集团公司内部的协作维修，提高港口机械公司、通信公司等集团内部单位的协同维修能力。

    3.关于“分公司盈利面较小，投资存在较大风险”等问题。

    针对省委巡视组指出的“对亏损的分公司只分析了亏损原因，没有采取有效措施，亏损面没有缩小”的问题。

    整改情况：一是完成了对下属亏损分公司的分类研究，根据亏损情况坚持“一企一策”，制定具体扭亏目标。二是成立了集团市场化转型领导小组，通过推进内部市场化经营、合并重组等方式，努力实现2018年底扭亏面不低于20%，对扭亏无望、发展无潜力的单位，坚决予以清算退出。自2018年1月1日起，后勤公司已逐步向港口宾馆、教育中心、安保中心等单位分流安置119人。三是制定《关于对三公司、劳务公司进行重组整合的工作方案》，解决两个单位生产辅助岗位重叠和结构性冗员问题。四是加强亏损子公司管理，选择华正煤检和瑞港公司进行试点，通过风险抵押、责任共担等形式调动班子成员和职工积极性，解决亏损问题。

    4.关于“干部任用个别存在违规和不规范”等问题。

    针对省委巡视组指出的“上轮巡视指出的个别中层干部受处分期间仍被提拔问题，集团党委2016年整改时未进行组织处理。”的问题。

    整改情况：集团党委已将涉及的相关人员进行了免职和降职处理。坚持严格的选人用人程序，推行领导人员选拔任用工作纪实制度，如实记载选拔任用各个环节的主要工作和重要情况，强化选人用人全程监督和倒查追责。

    （二）党的领导和党的建设方面存在问题

    1.关于“集团党委领导核心作用发挥不够，班子在贯彻落实新发展理念方面担当不足，推动企业转型升级、高质量发展力度不大”等问题。

    （1）针对省委巡视组指出的“集团党委研究谋划企业发展战略等重大问题少，党建和业务工作有机结合不够，围绕市场化转型的职工思想政治工作不到位，转型压力向下传导不足”等问题。

    整改情况：一是落实中央、省委《关于进一步加强国有企业党的建设的若干意见》，严格执行《集团党委工作规则》，严格落实重大问题党委前置研究规定，确保集团党委领导作用得到充分发挥。二是集团党委加强对企业发展战略的研究，着眼于贯彻党的十九大精神和新发展理念，落实省委九届五次、六次全会和省委书记王东峰调研讲话精神，在2017年集团党代会确立“1441”发展战略的基础上，年初召开了集团党委一届二次全会、集团年度工作会议暨一届九次职代会，明确了转型升级、改革发展重点工作任务并推进实施。三是狠抓贯彻落实，组织成立港口功能优化领导小组，下设八个工作组，形成了集团转型升级三年工作规划等方案。在秦皇岛港西港区建设国际旅游港，已实施西港区甲码头的腾退，目前西港区2865亩土地已退出货物运输业务；占地1200亩的国际旅游港起步区一期工程已完成景观规划设计，陆续开始施工，暑期对社会开放，形成秦皇岛新的商业及景观区。四是集团党委已印发《关于构建“价值党建”工作体系的实施意见》，正在深入推进“核心领航、固本强基、融合创新、人才强企、文化聚力”五项工程，着重抓实党支部、党小组的“党建项目化运作”，使党建工作有内容，有载体，有阵地，有效果，有效益。五是深入开展形势任务教育，优化宣传文化环境，印发《宣传标语管理办法》等，组织干部职工反复深入学习宣传省委九届五次、六次全会精神，宣传集团党委一届二次全委（扩大）会议精神及2018年度工作会议、职代会精神，引导干部职工清醒认识严峻形势，牢固树立危机意识。六是印发《创新实施员工教育培训工作的实施意见》，按月分解培训任务，全年有计划、有实效地推进产业工人队伍教育培训；突出企业转型升级、市场化转型和瘦身健体等重大任务，办好“河港讲堂”，全年计划组织26讲。目前已完成投资金融、园区经济、绿色港口、智慧港口等7讲。

    （2）针对省委巡视组指出的“集团领导班子推动解决改革深层次矛盾和问题的勇气不足”等问题。

    整改情况：一是集团已成立功能优化、瘦身健体、市场化转型等专门工作机构。二是修订集体合同，突出市场化导向，增加市场化条款，嵌入不胜任员工退出机制，实现“员工能进能出”。三是印发了《市场化转型框架方案》，实行“分类授权、宜授尽授、授控结合”，经营管理重心下沉，促进各单位成为独立核算的经营主体。推行职位管理，打破“大锅饭”，以职位定责、以责任定薪，提振队伍“精气神”。四是系统修订集团所属单位编制定员，做好顶层设计，制定长期规划，分步实施、梯次推进。通过竞聘上岗，层层传递压力，实现“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”。五是增强薪酬管理弹性,修订薪酬管理办法，加大薪酬与绩效挂钩力度，以绩效论薪酬，真正实现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样。根据集团市场化转型框架方案，正在修改完善《员工薪酬管理办法》《工资总额管理办法》《中层管理人员薪酬管理办法》。

    （3）针对省委巡视组指出的“集团盈利模式单一，缺乏推动高质量发展的业务支撑，港口自成一体，与城市发展深度融合不够，对接地方的物流平台作用发挥不明显”等问题。

    整改情况：一是立足集团转型升级,研判调整主业范围，将集团原主业之一“资源开发及利用”调整为“园区综合开发、建设及运营”，倾力构建港口经营、港口物流、投资金融、园区综合开发四大主业协调发展新格局；二是加快建设黄骅综合贸易大港；三是完善集团在曹妃甸的产业布局；四是优化秦皇岛港货类结构；五是拓展与上下游企业的业务对接和资本合作，推进大宗散货全物流链体系建设，构建自有、高效的全程物流通道；六是稳步壮大金融投资，拓展集团利润来源；七是积极开拓保税物流、冷链物流、快消品物流、城市配送、跨境电商等新业态，增强城市服务功能；八是采取各板块单位层层签订责任状、严格奖励激励等措施，加大力度进行内部挖潜、外部开源，着力提升经营业绩。2018年将进一步根据各亏损单位实际情况，多措并举推进扭亏增效工作。

    2.关于“集团党委抓基层党建落实力度不够，基层党组织建设薄弱、政治核心作用发挥不明显”等问题。

    （1）针对省委巡视组提出的“集团党委对基层党组织学习贯彻党的十九大精神督促落实不到位，上紧下松，基层学习十九大存在‘死角’”问题。

    整改情况：一是增强基层党组织政治理论学习的计划性，按月按专题分解重点学习内容，按季度对各基层党组织政治理论学习进行检查，统一安排调度，掌控学习进度，纳入党建绩效考核。二是创新开展“理论通读”，以党支部和科室、党小组和班组为单位，组织全体党员干部职工集体通读党的十九大报告原文，实名签到，做好记录，解决集团党委对基层党组织学习贯彻党的十九大精神督促落实不到位，上紧下松问题。三是编写印发党的十九大精神应知应会50题，于3月14日前以各直属党组织为单位组织全体职工进行了考试。在此基础上，集团党委对301名职工进行了抽测，平均分95.8分。四是3月20日前对学习党的十九大精神相关情况进行专项检查，并进行通报，实现了党的十九大精神学习全覆盖、无死角。

    （2）针对省委巡视组提出的“基层党组织党内政治生活准则执行不到位”等问题。

    整改情况：一是印发《关于严肃党内政治生活的通知》，编写《基层党组织2018年“三会一课”指导》，对集团基层党组织2018年“三会一课”进行统一规范。二是广泛开展党内政治生活和党的十九大精神专题培训，4月底前在党建共建各片区举办“三会一课”培训班7个，培训基层党建工作人员865人次，规范党建工作流程和“三会一课”记录；5月中旬前完成了对集团公司、股份公司全体中层领导人员党的十九大精神的封闭式培训，采取集团党委领导讲专题党课、专家辅导、集体通读、分组讨论等形式，实现了中层领导人员党的十九大精神培训全覆盖。三是印发《关于开展基层党组织党内政治生活情况专项检查的通知》，3月底前，集团党委组成6个检查组，对直属党组织落实“三会一课”等党内政治生活制度情况进行集中检查，印发了检查通报；印发《关于开展“两化一室”（标准化党支部、规范化党小组和党建创新工作室）创建达标活动实施意见》，成立直属党组织党建工作共建区，采取大带小、强帮弱的方式，解决部分基层党组织党建基础薄弱问题，全面推进党支部、党小组建设不断晋档升级。四是加强对机关各支部执行党内政治生活准则及落实“三会一课”制度的管理，建立机关党委年度工作会议、季度支部书记例会、机关党委派员参加机关支部组织生活三项制度。召开机关巡视整改专题会议，对《党支部工作手册》进行全面检查，开展培训、督促整改；建立集团领导班子成员参加基层组织生活情况定期通报制度，4月4日前集团公司领导班子成员全部参加了所在支部的组织生活会和民主评议党员工作，领导人员参加双重组织生活制度得到了较好落实。

    （3）针对省委巡视组提出的“违反党费交纳规定，有的支部党费由财务代扣代交，淡薄了党员意识，淡化了党性观念，损害了党员形象。”的问题。

    整改情况：党委组织部对存在问题的党支部提出了严肃批评，责令作出检查，并停止财务代扣代交，由党员按月自觉交纳党费，履行党员义务。同时，在各级党组织中全面组织学习集团党委《党费收缴、使用和管理办法》，加强党费收缴执行情况的检查考核，发现问题及时督促整改追责，切实杜绝违反党费交纳规定的行为。

    3.关于“集团党委对基层党组织管党治党主体责任没有压实，各级纪委仍存在担当不足、监督执纪问责‘宽松软’问题，‘四风’问题依然存在”等问题。

    （1）针对省委巡视组提出的“集团党委管党治党意识不强，主体责任履行不到位。”等问题。

    整改情况：一是健全党委主体责任工作机制，成立了集团党委落实党风廉政建设主体责任领导小组及办公室，明确职责，加强对落实党风廉政建设主体责任的统筹领导与管理、组织协调和监督检查指导。二是抓好集团党委《党风廉政建设主体责任清单》的逐条落实，召开2018年度党风廉政建设和反腐败工作会议，完善了党风廉政建设与企业经营管理工作同部署、同检查、同考核工作机制，并细化分解责任，形成主体责任清单。三是开展“纠正四风和作风纪律专项整治”行动，在全集团开展作风纪律大检查，推动解决党员干部职工队伍“四风”和作风纪律方面存在的突出问题，各直属党组织正按照台账抓好整改落实。

    （2）针对省委巡视组提出的“纪委监督执纪问责仍存在自办案件少、执纪不严、查办案件不彻底、问责追究缺失”等问题。

    整改情况：一是加强学习，深刻反思，提高认识。深入学习讨论巡视组反馈意见，2月11日召开纪检监察系统巡视反馈意见整改工作动员部署会，3月9日召开学习贯彻省国资委系统党风廉政建设和反腐败工作会议专题会，组织学习，进行系统整改动员。二是对省委巡视组移交的问题线索，快查快结。集团纪委抽调骨干力量组成8个核查组，对省委巡视组移交的12件问题线索进行调查核实，共初核12件，立案5件，给予党纪政务处分5人，组织处理9人。三是拓展问题线索来源。3月份，集团纪委对2017年以来派驻纪检组、巡察组监督检查情况进行了梳理，发现问题线索9件，已转入执纪审查程序。四是对2015年以来问题线索进行了“大起底”，对已结案案件进行“回头看”，对处理不到位的问题进行了重新处理，给予5人党内严重警告处分。五是以责任倒查为抓手，对违规违纪案件实行“一案三查”，在严惩当事人的同时，追究主管领导管理责任，并倒查其所在单位党组织主体责任和纪检组（纪委）的监督责任，集团纪委对负有主要领导责任的领导干部诫勉谈话9人；对党组织主体责任落实不到位的领导干部约谈7人。六是集团纪委制定出台《对受到党纪处理人员进行经济责任追究的实施办法》《执纪审查实施细则》，进一步增强监督执纪问责的严肃性。

    （3）针对省委巡视组提出的“下属公司仍存在违规超标准公务接待、违规发放奖励补贴等‘四风’”问题。

    整改情况：一是印发《“讲政治、守纪律、转作风”主题警示教育活动实施方案》，在集团公司全体党员干部范围内，开展主题警示教育活动。二是坚持日常检查与专项整治相结合，印发《2018年元旦春节期间纠正“四风”明察暗访工作方案》，18个派驻纪检组对66家单位深入开展监督检查，共检查646项次，将租用集团外车辆、公务接待审批不规范、福利费支出缺少决策程序等36个问题向驻在单位进行反馈，督促整改落实。三是推进纠正“四风”监督检查常态化。集团纪委坚持纠正“四风”抓常、抓细、抓长，自4月起，要求各派驻纪检组将“四风”明察暗访纳入日常监督检查，每月20日报送《纠正“四风”明察暗访情况统计表》，及时分析研判，及时调查处置，严防“四风”反弹。四是开展纠正“四风”专项巡察。印发《关于开展纠正“四风”专项巡察的通知》，重点检查各单位落实巡视整改态度不坚决、工作不积极、措施不得力问题，全面从严治党中党组织主体责任、派驻纪检组监督责任不到位问题以及享乐主义、奢靡之风等“四风”问题。五是及时纠正驻外单位违规发放奖励补贴问题。集团公司已于2017年11月30日下发《关于规范差旅费报销的通知》（河北港口政办字〔2017〕197号），要求各单位严格掌控差旅费开支范围，规范财务报销工作，自2017年12月1日起，禁止从差旅费中列支异地补贴等与出差无关的费用，异地办公人员的异地补贴发放按照集团相关规定执行。

    4.关于“干部队伍管理机关化、行政化、官本位思想严重，选人用人搞平衡照顾，机制不活、导向不正，存在违规”等问题。

    （1）针对省委巡视组提出的“机构职数设置随意，甚至重复设置，干部安排因人设岗、不计成本，机构臃肿、人浮于事、效率低下”等问题。

    整改情况：一是推进干部队伍去机关化、行政化，印发《关于取消集团各级管理人员行政级别的通知》和《关于对集团中层领导人员到龄改任非领导职务相关规定进行调整的通知》，取消处、科级行政级别和非领导职务，中层领导人员退居二线后直接免去领导职务，不再任调研员、副调研员和主任科员职务。二是继续推行新提拔领导人员3年任职考核期制度，任职3年内不提级、阶梯式提薪，考核不合格者另行安排工作。三是修订印发了《总经理助理管理办法》，重新核定总经理助理职数，严格执行退出机制，免去3名总经理助理职务，对总经理助理工作进行了重新分工。四是下大力气精简编制定员，优化内部机构设置，对同质化、同构性单位进行整合，推进中心市场化转型，对长期亏损、扭亏无望的企业进行撤并，削减领导人员职数。目前已将新闻中心和文体中心，三公司和劳务公司进行了整合，将海景酒店、餐饮公司、港口宾馆3家业务相近的单位领导班子进行了整合，实行一体化管理。中层领导人员由年初的359人压减到294人，提前实现了总量控制在300人以内的整改目标。

    （2）针对省委巡视组提出的“考核激励机制不健全，薪酬体系不完善，‘大锅饭’问题突出”等问题。

    整改情况：一是根据集团市场化转型框架方案，实行分类考核及差异化薪酬分配，科学确定考核指标体系，着力解决盈利公司和亏损公司职工薪酬差别不大、激励约束作用不明显等突出问题，正在修改完善《员工薪酬管理办法》《工资总额管理办法》《中层管理人员薪酬管理办法》。二是进一步改革完善薪酬体系，优化工资结构，薪酬分配重心向一线关键岗位倾斜。同时全面推进员工绩效考核，使员工薪酬分配与绩效考核结果挂钩，实现多劳多得、优绩优酬，合理拉开收入差距。

    （3）针对省委巡视组提出的“选人用人违反规定，有的下属公司提拔任用中层干部不推荐、不考察，有的不经党委会研究，没有任职文件，个别人员档案涉嫌造假”的问题。

    整改情况：一是严格执行领导人员选拔任用工作规定，对违规违纪党员领导人员在给予党纪处分的同时，综合运用行政、法律、经济手段进行处理，处分影响期内不得安排到重要岗位任职。二是规范所属单位中层管理人员管理，责成任用内部厂队级干部程序不规范的相关单位立即进行了整改。正在修订《集团所属单位中层管理人员管理办法》，规范各单位中层管理人员选任工作流程，尤其是各单位自主管理的内部中层管理人员选任流程，并强化选人用人全程监督和倒查追责。三是个别人员档案涉嫌造假问题已由集团纪委完成了调查处理。党委组织部印发了《集团所属单位中层管理人员人事档案专项审核工作实施方案》，举办了档案专项审核工作培训班，正在开展集团所属单位中层管理人员人事档案核查工作。对档案造假情况，一经查实，将严肃追究主管领导、直接责任人员和参与人员责任。

    （三）企业经营管理方面存在问题

    1.关于“个别下属公司违规经营，‘三重一大’决策制度执行不力”等问题。

    整改情况：一是强化物流管理部作用，督导各相关单位认真学习省国资委《监管企业投资经营“十个严禁”》、集团公司《关于加强防范物流企业经营风险的通知》等文件，组织各单位对本公司制度和流程建设、业务模式等情况开展自查。二是健全《物流企业新兴业务模式报批制度》和《物流企业投资经营风险报告制度》，督导集团下属物流企业加强内部控制体系和风险防控体系建设，加快制度建设和流程完善，构建风险防控长效机制；制定了《合同管理办法》《结算管理办法》《客户信用管理办法》《档案管理办法》和《质量数量管理办法》等制度模板。三是进一步加大货款追缴和法律诉讼力度，有效控制防范风险。四是对物流板块企业进行2018年度上半年风险防控专项联查，重点检查商务合同、往来账款，资金票据、现场存货等领域，堵塞风险管理漏洞；并开展物流板块风险控制信息化建设，建立物流板块企业风险预警信息系统，引入“风险雷达”信息化系统在物流板块五家企业中使用；目前业务管理购销存系统已研发完毕，由海运煤炭市场试运行。

    2.关于“监督机制缺失，对子公司管控不力”等问题。

    （1）针对省委巡视组指出的“大额资金运作事项缺乏管控”等问题。

    整改情况：一是集团印发《资金管理办法》和《资金支付管理规定》两个文件，加强资金管控，确保资金运行安全。二是严格执行《财务负责人工作报告相关规定》，出现应报告事项必须按照规定的时间和内容上报。三是下发《关于省委巡视组<财务预算管理办法>问题整改的通知》，全面掌握情况，加强监督检查，对发现问题的单位严肃处理、及时整改，防范产生风险，推进各级子公司建立《预算管理办法》，3月底前实现全覆盖。

    （2）针对省委巡视组指出的“子公司普遍存在制度不健全、执行不到位等问题。有的子公司党委会、董事会、总经理办公会工作规则缺失，决策程序不规范，存在制度漏洞和决策风险。”的问题。

    整改情况：一是集团下发专项通知要求所有全资、控股子公司根据公司业务情况和管理实际开展规章制度自查，3月2日前将规章制度清单、自查中发现的问题及存在问题的规章制度等情况报送集团企管部，并于3月底前完成了全部整改工作。二是存在问题的相关单位已经进行了整改，完善相关决策制度体系，并上报整改报告。三是各公司进一步落实主体责任，通过健全规章制度体系，强化规章制度落实，提升企业管理水平，形成长效机制。上半年集团组织相关部门对各公司整改情况进行联查，年底前将开展专项考核，确保整改工作收到实效。

    （3）针对省委巡视组指出的“固定资产管理混乱，多头管理，账物不符，底数不清，存在国有资产无偿使用”等问题。

    整改情况：一是修订印发了集团《机电设备固定资产管理办法》和《建筑设施固定资产管理办法》。二是理顺集团固定资产管理职能，明确责任主体，制定了具体解决方案。三是组织各基层单位开展了自查整改工作，摸排对外出租、出借、无偿占用情况，并对外单位或个人无偿占用的集团设施进行了清理和清退。占用单位有租赁意向的，且资产符合出租条件，由资产管理单位与对方签订租赁协议及安全协议；被占用资产不具备出租条件或使用单位没有租赁意向的，资产管理单位进行了清退；对拒不配合清退的使用单位，将提请法律诉讼程序。

    3.关于“部分子公司执行制度不严，存在廉洁风险”等问题。

    （1）针对省委巡视组指出的“工程项目建设管理混乱”等问题。

    整改情况：一是在制度层面，修订完成了集团《建筑设施固定资产管理办法》和股份公司《建筑设施固定资产修理计划管理办法》；制定集团《建筑设施固定资产修理计划管理办法》等。二是3月22日，在集团范围内组织进行《集团公司工程建设项目实施管理办法》的集体培训，重点对工程变更、工程验收等关键环节进行宣贯，提高基层单位工程管理人员的法律法规意识和对工程管理制度的理解认识。三是关于“有的子公司建设项目存在工程验收资料造假”问题，组织工程部、集团纪委实地对问题单位整改落实工作进行检查督导，完成全部整改工作。今后集团有关部门参加重大投资项目工程验收，监督指导项目单位规范履行工程验收程序。四是严格按照相关工程管理制度，补充完善设计变更相应预算，并按要求会同计划等主管部门完善设计变更审批手续，对今后工程项目建设过程中发生的设计变更要同时编制预算，并建立设计变更统计台账。

    （2）针对省委巡视组指出的“物资采购管理混乱”等问题。

    整改情况：一是开展物资采购各类自查和专项检查。于3月20日前完成了对各单位物资采购实施、采购合同全流程管理和付款手续的针对性检查，对查出的“物资采购付款流程不规范、合同履行不规范、揭示问题整改报告上交不及时”等问题进行了严肃考核，促其认真整改。二是强化物资计划管理。修订了股份公司《物资计划管理办法》，强化物资中心对采购计划的审批职能，督促各单位科学制定计划；落实计划管理要求，扩大采购目录范围，将长期供应的通用物资通过年度招标形式形成目录价格，稳定供应商和产品质量，规范采购程序；强化制度执行，短期内的重复性采购计划如达到招标额度，涉嫌规避招标的，不予采购，并严肃考核，杜绝拆解计划行为发生。三是完善物资招标采购流程。严格执行《物资采购招投标管理办法》，规范大额项目招标方案的履行审批、报备程序；制定《物资招标采购工作流程》，强化招标方案审批，规范专家抽取，增加供应商数量，完善评标标准设定，建立评标后审核机制，对检查发现围标串标、弄虚作假的供应商一律进入黑名单；小额询比价采购选择全部符合条件的供应商，并严格结果审核。四是规范平台采购流程。印发《物资采购平台管理办法》，优化采购流程，扩大平台采购范围，完成了“物资采购平台推广项目”立项，真正通过信息化手段，规范业务行为，降低采购成本，实现全集团物资的网上规范采购。五是印发了《物资验收工作规范》，强化到货验收管理。

    （3）针对省委巡视组指出的“合同管理混乱”等问题。

    整改情况：一是进驻问题单位，查阅合同、业务和财务档案，对问题线索一一进行核实，整理问题清单，深查问题原因；建立整改台账，做到底数清，情况明。二是向基层各单位下发关于合同管理问题自查及整改的通知，明确整改时限，各种问题已于3月底前整改完毕。三是修改完善合同模板，确保合同条款完备，严肃杜绝弄虚作假、倒签合同；督促并协助问题单位迅速纠正、整改完成省委巡视组提出问题，并健全相应的规章制度，进一步巩固整改成果。四是举一反三，开展自查自纠，管理全覆盖。要求各基层单位将省委巡视组通报的问题和过去集团监督检查揭示的合同管理存在的问题吃准摸透，逐条对照，进行更深层次的自查自纠，不放过老问题，更要查摆新问题，整改无死角。五是层层落实责任，各单位法定代表人或负责人、法律顾问、合同承办人员根据各自职责，均已签订合同管理承诺书。六是完成了对合同承办人员、合同管理员和法律干事专项培训、对《合同管理办法》的修订工作，加强对合同管理考核力度，按月完成了各基层单位合同管理考核评分工作。

    4.针对“剥离企业办社会进展缓慢，负担沉重。集团所属承担社会职能的单位，因体制机制原因，每年仍需集团大量补贴。”等问题。

    整改情况：一是在医疗改革方面，集团将港口医院、水运卫校作为公司发展园区经济的重要组成部分，大力发展医疗健康产业。集团拟以所属港口医院等为基础，组建医疗健康产业投资管理公司，打造集投资、管理、运营等多职能于一体的医疗健康产业发展平台。二是公安体制改革方面，集团将认真做好前期准备工作，按照国家、河北省下发改革方案要求，统一实施。三是在幼儿园改革方面，加快与海港区政府协商沟通，就幼儿园整体移交至属地政府事项进行深入研究，进一步优化移交方案，推动幼儿园移交工作，并采取有效途径实现市场化经营。四是在“三供一业”移交方面，集团在2017年已率先在省属国有企业中完成供电、物业正式移交协议的签署工作。2017年11月30日集团完成物业移交补充协议签署和相关资产交割工作，拨付了第一期维修改造资金。物业方面，集团积极与海港区房管局做好衔接配合，分步开展6个小区6000余户住宅的设计图纸审查、家属区问卷调查和公示工作，物业管理实质性移交进度明显提速。供电方面，在秦皇岛市国资委协调主持下，按照国务院国资委推动“三供一业”分离移交工作有关精神，与供电公司就现阶段供电施工管理、资产处置、资金支付和方案设计等有关问题进行深入探讨磋商，力促早日进入维修改造工程实施阶段。以建港楼34户住宅为试点，对供电交接过户流程进行探索实践，与供电公司共同完成了该小区现场踏勘和供电职能移交的公示工作。

    （四）省委巡视组移交纪检监察部门的问题线索处理情况

    省委巡视组共移交集团纪检监察部门的问题线索12件，涉及12人。到目前，共初核12件、立案5件、了结7件；组织处理9人；给予党纪和企业纪律处分5人，其中科级3人、科以下2人；采取第一种形态9人、第二种形态4人、第三种形态1人。

    三、下一步打算和措施

    目前，整改成效还是阶段性的，下一步，集团党委将以钉钉子的精神和韧劲，按照全面从严治党要求，对未完成整改的问题和事项进行认真梳理，以严的标准、实的作风统筹推进整改落实工作，以整改的实际成效促进集团转型升级、持续发展。

    （一）坚持持续发力，推进后续整改。要按照《整改方案》制定的任务书、路线图和时间表以及整改任务清单要求，坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，扎扎实实做好后续整改。对已基本完成的整改任务，将适时组织“回头看”，巩固整改成果，坚决防止边整边犯和问题反弹；对省委第十二巡视组提供的问题线索，一定查清查实，绝不遗漏；对需长期整改的项目，加强跟踪问效，紧盯不放，实行挂图作战，一个一个督办、一个一个销号，确保每个问题整改落到实处。

    （二）坚持举一反三，巩固整改成果。以本次整改为契机，以点带面，深入查找和及时解决党的领导、党的建设、全面从严治党和党风廉政建设工作存在的突出问题，以及群众反映强烈的其他问题，查摆原因，挖根溯源，研究制定依法依规治企、推动集团转型升级高质量发展的新举措，切实增强全面从严治党的整体成效。

    （三）坚持着眼长远，健全长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要建立的制度，抓紧建立起来，及时堵塞制度漏洞，防止问题反弹回潮。同时，对不适应新形势新任务要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效问题的，进一步规范完善，努力形成“用制度约束行为，用机制推进发展”的依规治企新局面。

    （四）坚持从严治党，营造良好政治生态。推进以“十查十改”为主要内容的纠正“四风”和作风纪律专项整治，深入查摆项目建设、文风会风、遵守纪律等10个方面问题，抓实整改提高，以最严格的标准、最严厉的举措纠正“四风”，维护群众利益，防止“四风”反弹。严肃查处违规违纪问题，对省委巡视组移交的问题线索，严格程序，确保质量，限时查结，问责到位，净化企业经营管理生态环境；认真执行党风廉政建设责任制，始终把党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上，推动党风持续好转，为加快推进集团转型提供良好的发展环境。

    欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为2个月（自2018年8月31日至10月31日）。联系电话：0335-3092629（工作时间）；邮政信箱：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号；邮政编码：066000；电子邮箱：zhaojunzhang@portqhd.com。

    中共河北港口集团有限公司委员会

    2018年8月31日