根据省委统一部署，省委第十巡视组于2017年12月11日至2018年1月25日对河北省农村信用社联合社（以下简称省联社）进行了“机动式”巡视，2018年2月11日，省委巡视组向省联社党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

    一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

    省联社党委充分认识到，省委巡视组指出的问题，实事求是、一针见血、切中要害。省联社党委诚恳接受、深刻反思、坚决贯彻，切实以高度的政治自觉，旗帜鲜明、态度坚决地加以整改，并从中吸取教训、举一反三，把整改落实作为学习贯彻党的十九大精神和习近平巡视工作思想的具体行动，作为加强和改进全省农信系统党的领导、推进全面从严治党的重要契机，作为推动改革发展、从严治社的重要抓手。

    （一）强化组织领导，落实整改责任。省联社党委坚决落实省委巡视意见，主动承担巡视反馈意见整改的主体责任。在反馈巡视意见的第二天（2月12日），召开党委扩大会议认真学习反馈意见，研究整改落实工作，成立由党委书记、理事长王文进任组长，党委副书记、主任李子洲为副组长，党委其他常委和系统工会专职副主席、总审计师为成员的巡视整改工作领导小组。其中，王文进同志对省委巡视整改工作负总责，李子洲同志对业务经营管理方面整改工作负总责，党委班子其他成员履行“一岗双责”，承担分管范围内的整改责任；省联社各部、室、中心主要负责人为本业务条线整改和督导整改工作的直接责任人。对于整改工作涉及市、县级机构的，相关市级机构党委书记为第一责任人，省联社相关部室按条线担负督导和把关责任。春节假期后第一个工作日（2月22日），省联社党委召开整改任务分解认领会议，明确整改责任部门，要求各责任部门研究具体整改措施。2月26日，省联社党委召开巡视整改动员会议，进一步统一思想、明确整改责任，确定整改时限，要求各责任部门和市县级机构不讲条件、不留余地，狠抓整改工作落实，做到原因不查清不放过，问题不解决不放过，责任不追究不放过，制度不健全不放过，教训不吸取不放过，整改不彻底不放过。

    （二）分解整改任务，全力推进落实。针对巡视反馈意见所列问题，在明确责任部门、提出整改措施的基础上，3月6日，省联社党委常委会专题研究制定《省委第十巡视组反馈意见整改方案》，进一步明确整改目标、责任领导、责任部门、责任人、整改时限、整改措施，做到“六个明确”。建立整改“双天报”制度，即每两天报告一次整改进展情况；建立“巡视整改任务进度公示栏”，实行“销号制管理”。同时，要求省联社各责任部门按照整改方案逐条逐项抓好落实，坚决做到不等不拖、立行立改，确保整改工作高起点、高标准、高质量；对于暂时不能完成整改的，认真制定整改计划，合理确定完成时限，分阶段有序整改。

    （三）加强整改督办，确保取得实效。省联社党委巡视整改工作领导小组设立办公室，党委副书记、纪委书记兼任整改工作领导小组办公室主任，党委办公室主任、组织部长、纪检监察室主任为副主任，其他14个部、室、中心负责人为成员，并从党委办公室、组织部、信贷管理部、风险资产管理部、改革发展部、纪检监察室各抽调1人集中办公，具体承担巡视整改的日常协调、资料汇总、建立台账、督导督办等工作，实行每天记工作日志、每两天收集一次进展情况、每周一次督办、每两周一次调度等制度。承担整改任务的部门和市、县级机构，分别明确一名联络员，对本部门（单位）整改任务具体负责。为推动整改落实，省联社党委专门制定《省委巡视整改工作督导检查方案》。3月19日和3月26日，省联社党委巡视整改工作领导小组召开领导小组会和推进会，通报进度、分析问题、明确要求；4月3日，派出3个督导组，对石家庄、保定、邢台、邯郸等4家市级机构整改工作进行现场督导，针对存在问题提出“再动员、再聚焦、再提升、再落实”的要求。同时，巡视整改办公室加强督办调度，实行挂图作战，及时公布整改进度，动态更新整改台账，督促各部门、各责任人一丝不苟、一事不落、一改到底，严格按要求整改，确保出成果、见成效。

    二、整改落实的成效

    两个月来，省联社党委以扎实的作风强力推进巡视整改工作，确保个性问题处理到位、共性问题建章立制，取得阶段性重要成果。截至目前，根据省委巡视组反馈意见梳理出的18个问题，已完成4个、基本完成10个、未完成（需持续整改）4个。

    (一)党的建设和全面从严治党方面

    省委巡视组反馈意见指出：党委领导核心和政治核心作用发挥不足，党的建设和全面从严治党存在问题较多。

    1.关于“党的领导”方面问题

    （1）针对省委巡视组指出的“政治敏感性不够强，学习贯彻党的十九大精神不深、不实。省联社党委对党的十九大精神学习贯彻仅局限于通读报告、撰写心得、做学习笔记等层面，没有真正在学懂弄通做实上下功夫，特别是对党的十九大报告提出的‘健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线’这一重大部署，没有召开相关会议进行深入研究、拿出落实方案、制定创新措施，以发展实绩体现学习贯彻实效。”问题，从5个方面进行整改：

    一是举办专题研讨班，打牢防控风险思想基础。2月27日，省联社举办首期贯彻落实党的十九大精神专题研讨班（每期5天），王文进同志作《认真学习贯彻落实党的十九大精神奋力开创新时代全省农信社工作新局面》的辅导讲话，要求全省农信系统广大党员干部深入学习领会党的十九大报告内涵实质，把握精髓要义，紧密联系思想和工作实际深入思考，把学习成效转化为思想自觉和政治自觉，转化为抓导向、守阵地、把关口的实际行动，转化为推进事业繁荣、农信发展的具体举措，转化为围绕中心、服务大局的显著成效，奋力开创河北农信工作新局面。2月27日至3月30日，举办专题研讨班3期，共培训省联社机关中层干部和市级机构领导班子成员94人。二是细化风险类型，明确责任部门。结合河北农信实际，将系统性风险分解为信用风险、流动性风险、资金营运风险、科技风险、合规风险、案件风险、舆情风险等七大类型风险，由计划统计部、信贷管理部、风险资产管理部、资金营运中心、信息科技部、市场拓展部、纪检监察室、合规部、办公室等部门，按照部门职责分别落实具体风险防控工作。2月27日，省联社组织召开专题会议进行协调安排，要求各责任部门分工合作，共同做好系统性金融风险防控工作。三是组织召开会议，专题研究部署。3月16日，省联社召开专题会议，安排部署防控系统性风险工作；3月22日，省联社党委召开理论学习中心组（扩大）学习会，围绕深入学习党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，集中学习研讨防范和化解系统性金融风险工作，深刻领会和把握当前及今后一个时期党中央对经济金融工作的总体要求、政策导向、目标任务。与会人员结合分管工作实际，以问题为导向，就加强防范系统性金融风险谈感受谈体会，把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置，不断强化忧患意识，突出“质量”建设，预防为先、标本兼治，坚守底线、弥补短板，为河北农信持续健康发展创造优良环境和有利条件。各部门群策群力、齐抓共管，按照职责细化各类风险防控的目标要求、措施方法。在此基础上，深入研究、反复修改，形成《全省农信社防范化解系统性金融风险总体方案》，为做好风险防控工作提供了基本遵循。四是梳理完善制度，强化风险防控。对现行规章制度进行查漏补缺，对现行制度中缺失业务风险防控内容的，补充修订相关章节；对亟需制定的制度，尽快启动新制度起草工作，并注重细化风险防控内容的条款；对现行制度相关条款与监管政策、监管要求不一致的，全部予以修订完善。经对风险管控环节和风险点进行认真梳理，决定新出台或修订完善33项制度，现已出台17项。五是开展风险排查消除风险隐患。制定《关于开展全面风险排查工作的通知》，重点排查信用风险、流动性风险、债券投资风险、同业业务、银行理财和代销业务风险、票据业务风险、信息科技风险、房地产领域风险、地方政府债务风险、舆情和声誉风险等12项风险领域。对排查出的问题即时进行纠改和问责，简单问题做到立查立改，一时难以整改到位的问题，明确时限、责任到人、实行销号制。截至目前，排查出的绝大部分问题已纠改完毕，共问责26人，其中纪律处分6人，经济处理10人，其他处理10人。

    （2）针对省委巡视组指出的“部分领导干部规矩意识不强，个人有关事项没有在民主生活会上说清楚、谈透彻。查阅资料发现，省联社党委班子成员中，有的领导干部发言材料对个人重大事项或配偶子女从业情况没有进行详细说明。抽查审计中心党委班子成员个人发言材料，均没有涉及个人重大事项、配偶子女从业情况内容”问题，从3个方面进行整改：

    一是组织召开2017年度民主生活会。印发《关于认真开好2017年度民主生活会的通知》，要求个人发言材料必须严格详细报告个人、家庭、亲属重大事项及巡视反馈、接受组织约谈函询等情况。2月8日，省联社党委领导班子召开2017年度民主生活会，党委常委发言材料均对个人、家庭、亲属重大事项如实作出报告，对巡视反馈、接受组织约谈函询等情况均逐一作出检查或说明。二是组织召开巡视整改专题民主生活会。4月11日，省联社党委召开领导班子专题民主生活会，结合巡视反馈意见，党委书记代表党委领导班子作对照检查，带头进行个人对照检查，带头开展批评和自我批评；其他党委常委按照工作分工，结合巡视反馈的主要问题，进行深刻剖析和对照检查，提出整改措施。对个人重大事项或配偶子女从业情况没有在2016年度民主生活会上进行详细说明的班子成员，均在个人发言提纲中对个人、家庭、亲属重大事项作出说明。同时，省联社党委决定，建立巡察整改专题民主生活会制度，即从2018年省联社党委第一轮巡察开始，所有被巡察的市县级机构都要在整改期间召开巡察整改专题民主生活会。三是对相关审计中心党委召开巡视整改专题民主生活会情况进行重点督导，党委成员发言材料报省联社组织部和巡视整改办公室备案。相关市级机构的专题民主生活会，会前准备充分，会上批评和自我批评认真，会后整改扎实，切实发挥了作用。

    （3）针对省委巡视组指出的“落实上级有关要求不够有力，企业《章程》未能及时修改完成。2017年4月，省委组织部、省国资委党委专门印发文件，要求全省国有企业章程修改工作6月底前全部完成。省联社于2017年2月开始启动《章程》修改工作，至今没有获得批准实施，党组织法定地位未能及时得到明确。全省150家市县法人机构，仅有1家完成了章程修改工作。”问题，从3个方面进行整改：

    一是法人机构章程修改内部程序基本完成。根据省委巡视组意见，经与河北银监局积极沟通和协调，按照《关于指导农合机构把加强党的领导和强化股权管理写入章程的通知》（冀银监办发〔2018〕47号）精神，加快章程修改工作。截至目前，全省农信系统150家市县法人行社，除张家口辖内合并筹建市级农商行的6家行社和沧州辖内1家农商行外，其余143家法人机构已完成章程修改内部程序。二是完成省联社章程修改工作。按照河北银监局行政许可审核意见书要求，省联社对需要补充说明或整改的问题进行补充完善，并于3月12日再次向河北银监局提交核准《省联社章程》的请示，又于3月20日专程进行沟通汇报，目前已获河北银监局核准，完成章程修改工作。三是抓紧做好市县级法人机构章程报批审批工作。建立与银监部门沟通协调通报机制，督促各法人机构尽快向当地银监分局报批审核章程，履行好相关法律程序，并对工作迟缓的机构进行约谈。3月20日、21日，省联社主管领导两赴河北银监局沟通汇报情况、争取支持。在省银监局的支持督导下，各市银监分局加快了受理审核农信机构章程修改工作的进度。3月26日起，省联社每周一、三、五统计工作进度，及时向河北银监局通报。截至目前，全省农信系统已有58家行社通过各银监分局核准，完成章程修改工作，其余85家也在加快审核审批中。

    2.关于“党的建设方面”问题

    （1）针对省委巡视组指出的“党建工作责任制落实不力。2015年以来，省联社党委对系统党建工作专题研究部署少，未听取过市县两级机构党建工作情况的专题汇报；对省委办公厅印发的《关于深入贯彻全面从严治党要求进一步落实机关党建工作责任制的实施意见》，没有按照要求结合工作实际制定相关落实措施；有的班子成员未结合分管工作对基层党建进行检查过问。”问题，从5个方面进行整改：

    一是制定《关于做好2017年度基层党建述职评议考核工作的通知》。3月1日，省联社党委专题听取各市级机构党委书记年度党建工作述职，并分别进行点评和民主测评；3月16日前，各市级机构党委分别专题听取县级行社党委书记党建述职，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作新格局。二是在县级行社考核中增加党建工作考核内容。设定党建工作考核指标，明确10分的考核分值，占总分值的10%。三是制订全省农信系统《党建工作责任制实施办法》，落实管党治党责任，强化各级机构党委主体责任、党委书记第一责任人责任、纪委监督责任、其他班子成员“一岗双责”，把压力传导到最基层。同时，进一步明确省市县三级机构党委定期听取党建工作汇报制度。四是加大对全省农信系统党建工作的督导、检查力度。制定《河北省农村信用社2017年度党的基层组织建设工作督导检查方案》，市县级机构按照方案于2017年12月至2018年1月开展自查自纠，市级机构于2018年2月进行重点抽查，省联社4月下旬制定重点抽查阶段工作方案，对部分市县级机构的督导检查工作进行抽查。同时，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，省联社每年组织1-2次党建工作专项督导，省联社党委听取汇报并进行专题研究。五是省联社机关带头加强党建工作。制定《省联社机关党建责任制实施办法》，明确省联社党委、机关党委、党支部各自职责、考核评价和责任追究等内容，要求机关各党支部定期向分管领导汇报党建工作，进一步完善了省联社机关党建责任体系。

    （2）针对省委巡视组指出的“政治生活不严肃。部分班子成员参加双重组织生活不经常，有的一年也不参加一次支部活动；有的党支部三年没有召开组织生活会，个别党支部还涉嫌虚假记录。推进‘两学一做’学习教育常态化制度化不到位，工作部署多、督导检查少。随机对60名党员进行党建基础知识测试，三分之一以上回答不准确、不全面。”问题，从4个方面进行整改：

    一是结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，对全省农信系统基层党建工作部署和落实情况进行督导指导，规范基层党支部规范建设，严肃党内政治生活，推进基层党建工作上水平，确保党的十九大精神在全体党员中入心入脑。二是制定《省联社机关党建工作督查办法》，明确督查范围、内容和方法，建立起对党支部落实“三会一课”制度、领导班子成员坚持双重组织生活会、支部书记落实“一岗双责”制度情况的定期督查检查机制，并把督查结果纳入绩效考核管理，严格实行责任追究。3月，省联社党委9名常委分别参加了所在支部组织生活会。三是利用“员工在线培训系统”学习党的十九大精神和党建知识，省联社机关以各党支部为单位，组织党员每周不少于半天上线学习，通过系统后台管理实时监控党员学习情况、学习进度，并将学时学分计入个人学习档案，纳入个人年度培训考核范围，多渠道提高干部员工政治素质和理论水平。四是巩固学习成果，开展党的十九大精神、党建基础知识应知应会测试，省联社机关以党支部为单位适时组织党员自学自测，16个党支部190多名党员参加了测试，进一步提升了学习效果，增强了党员意识，提高了党建知识水平。

    （3）针对省委巡视组指出的“在干部管理中党委领导和把关作用发挥不充分”问题，从2个方面进行整改：

    一是坚持党管干部原则，在干部管理和使用中，党委进行充分酝酿，集体研究，提出建议人选，并在党委决定前增加考核环节，突出党委领导和把关作用。同时，为确保质量，及时核查有反映的、不放过有问题的，坚决防止“带病提拔”，认真把好政治关、品行关、廉洁关。二是按照省委巡视整改意见，根据新时期企业好干部标准，认真总结省联社干部管理工作，联系河北农信实际，修订《县级行社备用高管公开竞聘办法》和《关于2018年县级行社换届工作的指导意见》，充分发挥党委的领导和把关作用，严格干部选拔程序和领导班子职数、异地交流任职管理，逐步形成具有行业特点的选人用人新机制，确保思想政治素质过硬、实绩能力突出的优秀人才脱颖而出，建设高素质专业化干部队伍。

    （4）针对省委巡视组指出的“党建工作力度逐级递减，基层组织建设虚化、弱化。‘三会一课’制度执行不到位，抽查17个机关党支部发现，近一半开展活动少于规定次数，个别干部未经选举任命就以支部书记身份组织活动。抽查3个市级审计中心发现，市级审计中心党委对党建工作重视不够，有的近两年没有对中央和省委、省联社党委重大决策部署进行学习传达，有的没有对党建工作进行研究部署和督导检查。”问题，从6个方面进行整改：

    一是按照基层党支部规范化建设要求，对市县级机构落实基层党支部“三会一课”、双重组织生活、专题组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，加强督导检查。目前，市、县级机构均已按照方案开展自查自纠。针对存在的党员学习计划落实不到位、缺少相关会议纪要、学习笔记过于简单或组织活动无记录等问题，省联社4月下旬制定重点抽查阶段工作方案，对市县级机构基层党建工作情况进行调度和抽查，并对整改落实情况进行重点督导。二是按照省办示范班、市办培训班要求，制订支部书记示范班培训计划；制定《<党支部工作手册>使用管理办法》，规范使用《党支部工作手册》；按照《党章》规定加强基层网点党组织建设，健全基层网点党支部。三是省联社党委决定，省市县三级机构党委每年至少听取一次党建工作汇报，全力推进党建各项工作任务的完成。其中，省联社党委根据4月底开始的重点抽查阶段情况专门听取党建工作汇报。四是加强党建工作督导检查。4月3日，对省委巡视组抽查的3家市级机构党建工作整改落实情况进行了重点督导，根据督导情况提出再聚焦、再提升、再落实的要求。五是邀请省直工委领导为省联社机关各党支部组宣工作人员进行“三会一课”、党建基础知识专题培训，16个党支部组宣委员通过系统培训，进一步提升党务工作水平，促进了机关党支部组织生活的规范化制度化。六是加强党建工作力量，确保党建工作有人抓、有人管，经常抓、抓经常。省联社机关各党支部分别明确一名同志负责党支部党建工作的具体落实，认真做好本支部党建活动组织和记录，建立健全支部党建工作档案，分类标签、专夹保管。

    3．关于“全面从严治党方面”问题

    （1）针对省委巡视组指出的“主体责任落实有差距。2015年以来，省联社党委没有对领导班子成员进行党风廉政建设责任分工和任务分解，‘一岗双责’制度落实不到位；没有定期听取纪委工作汇报，没有对全系统党风廉政建设工作进行专题分析研究；督促下级党委落实主体责任的有效措施不多，压力传导不够。”问题，从6个方面进行整改：

    一是制定《党委领导班子党风廉政建设主体责任台账、“一岗双责”台账和工作落实台账》，对省联社领导班子成员2018年度党风廉政建设责任分工和任务进行分解。二是3月30日省联社党委召开党委常委会，专题听取省联社纪委工作汇报，对当前和今后一个时期党风廉政建设和反腐败工作提出具体要求。三是坚持党要管党、全面从严治党要求，制定《关于对市级机构党委党风廉政建设主体责任落实情况的督导办法（试行）》,督导落实主体责任。四是采取签字背书、廉政谈话、纪委约谈、巡视（察）、民主生活会、定期报告工作、述责述廉、社会评价、年度考核、责任追究等10项措施，坚决落实党委主体责任和纪委监督责任。五是坚持每年初召开专题会议研究部署党风廉政建设，省联社党委书记出席会议并对党风廉政建设和反腐败工作提出要求，纪委书记安排部署全年工作；同时，由市级机构党委书记、纪委书记现场报告履行主体责任情况和监督责任情况。2月26日，召开了河北省农村信用社2018年纪检监察工作会议。六是省联社党委书记每年同各市级机构党委书记、省联社各部室主要负责人分别签订《党风廉政建设责任状》，落实“一岗双责”，传导压力、压实责任。

    （2）针对省委巡视组指出的“存贷款业务违规”问题，从贷款管理和柜面业务方面进行整改规范。

    贷款管理方面：一是加强制度建设并抓好督导落实。制定《关于开展金融扶贫领域作风问题专项治理的工作方案》，采取集中核查与自查自纠压茬推进，严肃整治全省农信系统金融扶贫领域的作风问题；印发《关于进一步加强致富宝贷款产品管理工作的通知》，规范“致富宝”产品业务操作，防范贷款风险；印发《关于开展票据业务自查及监管检查的通知》，组织县级行社按季开展票据业务常态化自查工作，切实提高票据业务管理水平和风险防范能力；起草贷款业务实地见证管理办法，从贷前、贷中防范贷款风险，堵塞信贷管理各环节漏洞，防止违规违纪现象发生。二是对反映保定某联社违规贷款问题妥善处置、严肃问责。共问责13人，其中：降级1人，记大过2人，警告1人，诫勉谈话9人，并减发绩效工资。

    柜面业务方面：一是从加强重要空白凭证管理、严控印章使用、严格规范柜员行为、加大业务检查力度、利用信息系统加强技术防范、加强业务宣传等方面，严格柜面业务流程，强化柜面业务风险防控，确保客户资金安全。二是研究开发技术防范措施，充分利用事后监督系统加强要素比对，从账号、金额、开户日期、凭证印刷号等进行审核。三是对“石家庄某联社有关人员违规办理存款业务”问题严肃问责。共问责5人，其中：开除党籍1人；记大过2人，警告1人；通报批评1人。同时，分别减发一定数额的绩效工资。

    （3）针对省委巡视组指出的“监督执纪力度不够大。近三年来省联社纪委查办案件少，成案率低。有的市县机构对个别案件的处理程序、执纪标准不符合有关要求。”问题，从5个方面进行整改：

    一是对重点问题线索实行直查直办制度，明确具体查办要求和查处重点，其中对实名举报、问题线索清楚、长期重复举报、群众反映强烈以及上级要结果的，实行直查直办，加大监督执纪力度，有效解决成案率低的问题。3月，对石家庄辖内两家县级机构不按规定处理的2个问题，高度重视，进行直查直办。对核实属实问题的7名责任人进行了严肃问责，给予记过处分1人、警告处分1人、诫勉谈话2人、通报批评3人。同时对形成的不良贷款全部收回，没有造成任何损失。二是深入基层明察暗访，加大对违反中央八项规定精神问题的查处力度。结合河北农信实际，印发《关于纠正“四风”和作风纪律专项整治推进工作实施方案》和《集中围绕纠正“四风”和作风纪律开展明察暗访工作方案》,组建3个明察暗访工作组，每月采取凭证检查、不打招呼、不定路线、直奔基层的方式深入各地督导检查。3月，对张家口某联社违规公款吃喝问题，问责4名责任人员，分别给予党内警告处分，同时责令所有参与聚餐人员退赔餐费、酒水费。三是对各类违规违纪问题和案件坚持“上追两级、双线问责”，综合运用纪律处分、组织处理、诫勉谈话、经济处理、公开通报等手段进行严查严办，坚决防止大事化小、小事化了。对石家庄某联社迟报瞒报案件（风险）信息问题，追究领导责任2人，分别给予记过、警告处分，并减发绩效工资；对张家口某联社迟报瞒报案件信息问题，追究领导责任2人，分别给予记过、警告处分，并减发绩效工资，同时又问责违规贷款责任人11人；严肃处理秦皇岛某联社案件12名相关责任人，其中开除1人、留用察看1人、撤职1人、记大过1人、记过1人、警告4人，诫勉谈话3人，并分别减发绩效工资。四是对市级机构纪委工作进行考核，增强各级机构做好监督执纪问责的主动性。3月，省联社纪委对2017年市级机构纪委工作情况进行严格考核，在排出名次后通报全系统，进一步规范纪委工作程序，加大监督执纪问责力度。对压案不查、查处不力、处理不到位的，进行严肃追责。五是省联社纪委组成6个核查组，认真核查省委第十巡视组移交的问题线索。对重点问题，全部由省联社纪委直查直办；对一般性问题和信访类问题，向市级机构和省联社相关部门交办，限期核查处理。

    （4）针对省委巡视组指出的“2016年4月，上次巡视反馈指出4方面38个问题，有34个问题已完成整改，4个问题整改不到位”问题，省联社高度重视，明确责任部门，限期整改到位。

    一是对“会议费、票据入账”问题，认真落实会议费开支管理规定，开展会议费专项检查，重点检查虚列会议费支出、虚假票据入账问题，并对问题责任人进行了问责。其中，沧州某联社对会议费附件不完整问题的2名责任人调离工作岗位，并减发绩效工资；沧州2家联社对会计科目使用不准确和发票不合规问题的4名经办人进行批评教育，并减发绩效工资；秦皇岛某联社对会议费管理制度不完善问题制定管理办法予以规范。今后，省联社将督导全省各级机构进一步严格执行各项财务制度和管理规定，对不符合要求的会议费一律不得报销，并加大监督检查和培训力度，全面提升会议费开支的合法合规性。

    二是对“超标准住宿”等问题，通知问题相关责任人作出说明，要求退还超标准住宿费用和出差期间非公务活动费用。相关责任人分别就问题作出说明，并对超标准住宿的费用和应该由个人承担的费用退还。

    三是对“招投标手续不规范”问题，认真落实招投标管理办法和指导意见，严格招标工作流程，开展招投标专项检查，重点检查抽查招标手续是否规范、应招标未招标以及违规招标、虚假招标等问题，认真梳理上轮巡视整改以来的所有招标项目，对检查出来的问题进行整改和问责。对存在“招标手续不规范”问题的张家口1家联社、邯郸2家联社，共问责5人，其中：记过1人、警告1人，通报批评2人、诫勉谈话1人，并减发绩效工资；对存在“应招标未招标”问题的唐山1家农商行、承德1家联社、石家庄2家联社，共对13名责任人减发绩效工资，其中对6名责任人员另行给予警告、通报批评、诫勉谈话、调离工作岗位等不同形式的处理。同时，省联社进一步加强招标档案管理，对自上轮巡视整改以来的所有招标项目的档案统一移交档案管理部门，确保档案完整和安全。

    四是对“石家庄某合作银行向某房地产公司发放贷款欠息未全部收回，且没有追究相关人员责任”问题，石家庄某农村合作银行于2018年3月8日至9日收回石家庄某房地产公司所欠贷款利息，并问责3名责任人，其中给予警告处分2人，通报批评1人。

    （二）落实改革要求、重要改革事项方面

    省委巡视组反馈意见指出：省联社牵总作用发挥不充分，落实改革要求不坚决，重要改革事项落实不力。

    1.针对省委巡视组指出的“党委指导管理不到位，市级机构改制后职能没有实现根本性转变。”问题

    针对这一问题，省联社认真研究市级审计中心在职能转变过程中存在的问题，提出切实可行的解决办法，使其有效发挥职能作用。目前，正在研究制定《关于市级审计中心行业审计监督履职情况调查的方案》。省联社决定，组织办公室、人力资源部、审计部，就审计中心如何充分发挥“审计、监督、评价、指导”职能作用开展专题调研，形成调研报告，提交省联社党委会专题研究，指导各审计中心充分发挥职能，实现职能根本性转变。

    2.关于“统筹推进力度不大，县级联社改制进展缓慢，后期任务非常艰巨”问题

    （1）针对省委巡视组指出的“未完成2017年度改制任务，后续推进县级联社改制难度越来越大，任务还相当艰巨。”问题，从4个方面进行整改：

    一是坚持即知即改、立行立改、边巡边改，推动16家县级联社于2017年12月31日前启动改制工作，按期完成省政府规定的任务目标。二是积极发挥改革主体责任，加大改制督导力度。及时通报改革工作情况，积极协调和争取省金融办支持，推动各设区市政府及相关部门同频共振，全力以赴做好县级联社改制工作。三是全面摸清未启动改制县级机构情况，找准症结、一社一策、分类施治，有针对性地优化监管指标，制定2018年改制工作方案，分批次有序推进改制工作。四是积极向省政府专题报告改革进度和改革形势，努力争取扶持政策，力争2018年末完成改制任务目标。

    （2）针对省委巡视组指出的“在改制推进过程中，缺乏细致的思想发动和政策指导，给县级联社改制造成影响的问题”，以保稳定、促和谐、防风险、求发展为目标，省联社结合监管部门对股权管理、股东管理、公司治理等方面的最新要求，起草《农村商业银行公司章程指导文本》，加强对股东资质、关联交易、股权质押和转让行为的审查和约束，指导农商银行完善法人治理机制，规范股东行为，稳定员工队伍，保障农商银行正常经营和发展。

    （三）巡视反馈问题线索的处理情况

    省委巡视组移交省联社42件问题线索，共涉及59人。目前，已初核35件、立案5件、了结2件；移送司法机关2人；给予党纪和企业纪律处分53人，其中，县级机构领导班子成员6人、一般员工47人。按“四种形态”区分，采取第一种形态1人，第二种形态52人、第四种形态2人。省联社党委提出，对省委巡视组移交的问题线索，一定在规定时间内全部核查处理到位，坚决做到件件有着落、事事有回音。

    三、下一步打算和措施

    省联社党委将不断提高政治站位和政治觉悟，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。特别是结合行业特色和实际，坚决落实党的十九大作出的“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”这一重大部署，切实把防控金融风险放到更加重要的位置。省联社党委有决心有信心，在省委巡视工作领导小组的领导下，发扬“钉钉子”精神，抓常抓严抓实整改，不断巩固和扩大整改成果。

    （一）坚持党要管党，压实“两个责任”。省联社党委将以巡视整改为动力，严格落实全面从严治党主体责任，领导和支持各级机构纪委履行好监督责任，始终保持惩治腐败的高压态势，推动全面从严治党向基层延伸。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及对国有企业改革工作的重要批示意见，把党的建设作为头等大事，牢固树立“抓好党建是最大的政绩”工作理念，坚持党建与业务工作同部署、同检查、同考核，全面落实党建工作责任制。进一步强化市县机构党委书记的政治责任，履行好管党治党主体责任和“第一责任人”职责，以管党治党新成效为河北农信改革发展提供坚强政治保证。

    （二）坚持问题导向，抓实后续整改。认真落实中央巡视工作方针政策，把能否抓好巡视整改作为检验衡量省联社党委和全系统各级党组织政治立场是否坚定、政治素质是否过硬的重要标志，持续抓好存在问题的后续整改，确保取得实效。对已完成整改的，适时组织“回头看”，巩固深化整改成果，防止问题反弹；对基本整改到位的，按照工作计划加快推进，确保在计划时间内整改到位；对需要长期整改的，纳入重要议事日程，紧盯不放、常抓常议，明确进度、定期督办，确保如期完成整改任务。

    （三）坚持举一反三，实现长效管理。省委巡视组反馈指出的问题，反映出全省农信系统存在党建工作基础薄弱、党风廉政建设形势严峻、发展质量不高等问题。省联社党委一定扛起巡视整改的政治责任，立足于巡视整改但决不局限于巡视反馈的问题，坚持举一反三、抓源头抓根本，把制度建设放在更加突出的位置，健全完善经营管理、基层党建、选人用人、党风廉政、“三重一大”等方面规章制度，在强化制度落实和执行监督上下功夫，全面增强纪律刚性约束，真正构建起发现问题、解决问题、查处问题的制度体系和长效机制，不断提升新时期党的建设水平。

    （四）坚持敢于问责，坚决惩治腐败。加大监督执纪问责力度，把握运用好监督执纪“四种形态”，综合运用批评教育、党纪轻处分和组织处理、党纪重处分和重大职务调整、立案审查等手段，强化抓早抓小、动辄则咎，提升管党治党能力。严肃查处违反中央八项规定精神问题，持续释放越往后执纪越严的信号，坚决防止“四风”问题反弹。加大对违规违法放贷、以贷谋私、违规开展资金和票据业务、违规提供担保、违规处置不良资产、职务侵占、挪用资金、吸收客户资金不入账以及违规选人用人、招投标、大宗采购等问题查处力度，以“零容忍”态度惩治腐败。实行“一案双查”，既追究当事人的责任，又要严肃追究有关领导的责任。加强和改进省联社党委巡察工作，学习借鉴省委巡视工作方式方法，强化对重点领域、关键岗位的廉政风险防控，发挥巡察利剑作用，全面从严治党、从严治社。

    （五）坚持成果运用，推进改革发展。省联社党委把省委巡视反馈意见作为改进作风、推进工作、促进改革发展的不竭动力，坚持将巡视整改工作与学习贯彻党的十九大精神相结合、与支持实体经济发展相结合、与深化改革创新相结合、与强化风险防范相结合、与推进高质量发展相结合，做到两手抓、两不误、两促进，确保以更加振奋的精神、更加昂扬的斗志，积极作为、苦干实干，奋力开创河北农信改革发展新局面。

    欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见为2个月（自2018年8月31日至10月31日）。联系电话：0311-66009960（工作时间）；邮政信箱：河北省石家庄市建设南大街159号2405室；邮编：050021；电子邮箱:shiliguang@hebnx.com。

    中共河北省农村信用社联合社党委

    2018年8月31日