中共河北旅游投资集团股份有限公司委员会关于专项巡视整改情况的通报--河北省纪委监委网站

中共河北旅游投资集团股份有限公司委员会

关于专项巡视整改情况的通报

来源：河北省纪委监察厅网站发布时间：2016-07-07 15:28:00

根据省委统一部署， 2015年8月下旬至9月下旬，省委第十五巡视组对河北旅游投资集团股份有限公司(以下简称旅投集团)进行了专项巡视，2015年11月24日反馈了巡视意见。按照党务公开的原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

（一）提高思想认识，全面推进整改。省委巡视组反馈意见后，旅投集团党委立即召开专题会议，逐条逐句领会把握巡视组反馈意见和省国资委整改要求，专门研究部署整改工作。与会人员一致认为，要站在政治和全局的高度，深刻认识省委巡视反馈意见整改工作的重要性和紧迫性，切实把思想行动统一到省委对巡视工作的重大部署上来，统一到省委巡视反馈意见上来，坚决把巡视整改责任扛在肩上，把整改任务抓在手上，把整改措施落实到行动上，确保巡视反馈意见落到实处、取得实效。旅投集团党委要求所有党员干部要正视问题，对省委巡视反馈的问题，要高度重视、深刻反思、坚决纠正，对每项任务都要做到件件有着落，事事有回音。

（二）加强组织领导，全面落实责任。对整改落实工作，旅投集团迅速成立了以党委常委为成员的整改落实工作领导小组；领导小组下设办公室；办公室下设整改落实组、宣传督导组两个工作组，建立了班子成员分工负责、职能部门牵头整改、责任单位具体落实、纪检监察部门协调督导的整改责任体系。班子其他成员认真履行“一岗双责”，分头负责推进整改工作。集团纪委承担整改工作的监督责任，认真履行监督执纪问责职责。各责任单位根据党委要求，进一步细化问题清单，查找问题根源，细化整改措施，认真组织实施。

（三）系统梳理分析，明确目标任务。针对巡视组反馈意见，按照“整改、整实、整根”的总体思路，党委制定了《关于对省委巡视组反馈意见的整改工作方案》，明确了整改工作的指导思想、基本原则和保障措施。2016年1月13日，接到省国资委党委关于印发《省委巡视组对监管企业第二轮巡视反馈重点问题整改一览表》的通知，集团党委、各部门、各责任单位逐字逐句学习领会，逐条逐项落实整改，对省委巡视组和省国资委党委反馈的问题进行汇总，对四方面三十五条问题，明确了责任领导、牵头部门、协同部门，提出了整改时限，对能立即整改的，立即整改；对需要进行调研摸排的，制定整改推进时间表、按步骤有序推进；对需要形成长效机制的，注重透过问题表象，分析问题根源，加强制度建设，系统稳步推进，确保整改到底。

二、整改落实的成效

针对省委巡视组反馈意见，旅投集团党委坚持把学习教育贯穿始终，把作风建设贯穿始终，把领导班子成员带头示范、以上率下贯穿始终，坚持问题导向，逐条细化分解，逐项明确责任，逐一落实整改，对整改完成情况实现销号管理。截至2016年1月20日，专项整改小组主要工作已基本完成，四方面三十五条问题整改任务全部落实到位，做到了事事有落实、件件有回应。截至目前共制定、修定和完善规章制度11项，巡视整改取得明显的阶段性成果。

（一）党风廉政建设和反腐败工作方面

坚持查处各类腐败问题。调查核实巡视组移交的问题线索11件，（其中省委巡视组移交参考关注类问题线索1件，了解关注类问题线索9件，省国资委纪委移交上报查处结果问题线索1件）。初核组走访调查人数16人次、单位5个，调查取证材料135份，对反映某企业干部作风问题，某企业干部招标违规操作等问题，经初步核查实际与举报不符，集团纪委提交集团党委，对3人进行了诫勉谈话。

针对党委专项研究党风廉政建设和反腐败问题少，对纪委工作重视不够问题。修订了《党委会议事规则》，将“每季度召开一次党风廉政建设工作会、每年年初纪委召开反腐倡廉工作会、签定党风廉政建设主体责任书”纳入其中，补充了“党委会原则上每月召开一次，如遇特殊情况，可随时召开，党委至少每半年专题研究一次党风廉政建设和反腐败工作，党员领导干部专题民主生活会每年召开一次”等内容。

针对企业文化建设的一些内容不符合当前形势要求的问题。在去年提出“攻坚克难、创新求变”年度目标基础上，今年又提出了“创新求变，奋发作为”的企业文化理念，并上墙公布。同时根据工作重点，提出“局部混合、全面创新、布局调整、重点推进”的2016年工作原则。

针对集团纪检监察机构不健全，纪检监察室与党群工作部合署办公，子公司党组织未配备专职纪检委员问题。拟再选调两名纪检监察干部,充实纪检监察室力量，目前人员选配正在物色、酝酿阶段。旅投集团党委明确提出，所属党组织换届中，必须设立一名专职纪检委员，2015年，已有四个直属党支部选举支部委员会，都设立了专职纪检委员。

针对两个责任落实不到位问题。为确保党委主体责任和纪委监督责任落实到位，在容易滋生腐败的关键部位、环节，建立了常态化的监察防范制度，严明党员领导干部“一岗双责”职责，强化责任追究。

针对集团财务、工程项目招投标等方面的问题。旅投集团明确提出要求，对集团规章制度、管理流程进行全面梳理，推倒重来。按照集团新的管控要求，制定出台符合集团实际的各项管理制度及流程，2016年5月前完成。

针对执行财经法规不严，现金收支和使用缺乏有效监管，有时日常库存现金较大，现金大额支付劳务费等事项较多问题。出台完善了现金收支管理办法，核定集团公司现金库存限额不超过10000元，各下属子公司原则按3至5天的经营需要自行核定库存限额，并报集团财务管理部备案，监督好大额现金收支情况。对违反财经纪律及现金管理制度的单位、部门和当事人严肃追究党纪政纪责任。

针对现金支付入账未付原始凭证问题。要求涉及问题的单位加强财务管理，并对会计凭证进行定期检查，防止错附或漏附原始凭证。

针对费用支付与发生业务事项不相符问题。旅投集团本部定期组织集团全体财务人员，包括各下属子公司财务人员，进行专业知识培训，切实提高会计人员专业水平。

10.

针对违规收购、转让股权问题。旅投集团马上就收购中山旅行社股权，中山宾馆未报请省财政厅审批一事和山水怡养公司股权转让未经评估和履行审批程序一事，下达限期整改通知。

中山宾馆在2016年1月8日向省政协办公厅提交了《关于商请河北省财政厅补办中山旅行社股权转让手续的函》，经省政协秘书长批示，省政协发公函（《关于商请河北省财政厅补办中山旅行社股权转让手续的函》）至省财政厅资产管理处进行了接洽，要求中山宾馆补办相关审批手续。1月13日省财政厅资产管理处给予反馈，鉴于中山旅行社股权转让未经省财政厅审批问题，事实已经发生，省内存在类似情况很多，原则上都不予补办手续。由于我集团对国有资产处置相关政策法规学习不够，程序认识不清，造成对中山旅行社股权转让手续不合规问题的发生。旅投集团将根据国务院国资委、财政部颁布的《关于企业国有产权转让管理暂行办法》（[2003]3号）文件精神，尽快完善关于股权收购相关制度，坚决杜绝同类问题的发生。

针对巡视组提出的“山水怡养公司股权转让未经评估和履行审批程序”问题，公司专门部署人员立刻对“股权转让未经评估”问题进行核查整改。经过认真核查，2014年5月5日已由河北天勤资产评估有限公司出具了《石家庄山水怡养健康产业园开发有限公司拟股权转让项目—资产评估报告书》，但未按国有产权转让办法，将评估报告上报省国资委履行审核备案程序。针对此类问题，经集团党政联席会研究决定在全集团范围内开展自查自纠。同时严令集团各个企业，在股权收购及转让中严格按照国有资产交易程序上报审批，并加强监督管理，坚决杜绝此类问题再次发生。

（二）落实中央八项规定精神和作风建设方面

．针对党委政治核心作用发挥不够，旅投集团党委成立以来，没有按照党章选举党委、纪委问题。旅投集团党委高度重视，在理顺基层党组织关系的前提下，2016年决定召开集团第一次党员代表大会选举旅投集团党委和纪委。

针对集团2015年前没有召开过党委会问题。旅投集团重新修订了《党委会议事规则》，并立行立改，及时召开党委会。

针对集团企业基层党组织建设比较薄弱问题。旅投集团党委配齐配强基层党组织班子，设置专、兼职支部（总支）干事岗位，每年至少进行一次业务培训，开设了党费专用账户，提供必要党务活动经费。

针对重大事项由党政联席会做出决定的问题。旅投集团印发了《党委会议事规则》，设置《党委会会议纪要》现已出了20期。

针对执行民主集中制不认真，重大事项会前沟通不充分问题。旅投集团党委十分重视，按照民主集中制原则，设立了重大事项党委书记事前碰头会和提交党委（扩大）会讨论审定制度。针对沟通不充分问题，加快了OA自动化办公系统的建设和实施，通过OA自动化办公系统，实现管理全覆盖，沟通无缝隙。

针对集团班子成员职责权限不清晰问题。2016年旅投集团领导班子重新划分职责权限,根据实际工作变化，合理调配分工。

针对选人用人执行有关制度规定不严格，以党政联席会代替党委会研究干部问题。旅投集团要求人力资源部在选拔、任用、调整干部时，严格按照省国资委关于转发省委省政府办公厅《关于印发<河北省省属企业领导人员管理暂行办法>的通知》的通知，（冀国资党[2011]7号文）执行。

针对班子成员中5人未经批准兼任下属子公司法定代表人问题。旅投集团对所属子公司法定代表人和董事会、监事会成员进行全面摸底调查。严格按省国资委有关规定，做出集团班子成员一律不再兼任下属子公司法定代表人的规定。对确需兼任下属子公司法定代表人的，按规定提交集团党委会讨论决定，并上报省国资委备案。

针对干部选拔任用工作执行有关制度、规定不严格、任前公示不规范问题。修订了《中层管理人员选拔任用工作暂行办法》进一步完善集团中层管理人员、子公司主要负责人任免管理制度及流程。

10.

针对集团成立以来，招聘部分新职员未经集体研究问题。旅投集团重新对制度进行调研、梳理，修订了《人员招聘制度》明确了每位新员工都要按程序入职、试用、接收。社会聘用人员，严格按照集团《本部员工管理暂行办法》（冀旅投人字[2013]65号）文件执行。

（三）严明党的政治纪律和组织纪律方面

针对集团所属企业曾在世纪大饭店办理13.7万元储值卡问题。旅投集团要求怡华酒管公司完善所属子公司消费管理相关规定，立即停止违规办理储值卡行为。集团审计法务部制订了专项检查计划，会同集团纪检监察室每年对酒店板块所有企业进行一次专项违规办理储值卡的检查，发现问题，立即处理纠正。

针对怡华酒管公司发放福利违规列入工资总额问题。旅投集团采取的措施是命怡华酒管公司强化所属酒店财务内审，对酒店总经理及财务负责人提出明确要求,福利费用要严格按规定、规则入账，坚决杜绝违规操作情况发生，如再发生此类问题，依法依规进行严肃处理。

．针对涉及职工切身利益重大事项未充分听取员工意见的问题。旅投集团采取了两项措施：一是按照国家相关规定，进一步完善相关制度，保证员工享有一定知情权；二是针对职工关注的带薪年休假问题，完善集团职工休假制度。

针对集团会议多、效率低问题。旅投集团采取两项措施：一是减少不必要会议，精简会议内容；二是压缩会议时间，提高会议效率。

针对商务接待有时标准高，个别高级管理人员有公车私用的问题。修订完善《关于印发集团公司接待管理办法、车辆管理办法的通知》（冀旅投字[2013]45号）规定，并加强监督检查，强化执行力。

（四）执行民主集中制和干部选拔任用方面

针对集团资产质量不高，承接的一批政府公益类项目连年亏损问题。旅投集团组织投资发展部人员深入分析集团承接政府各公益类项目实际情况，以市场化运营思路对项目进行重新定位，重新规划运营模式，期望达到平衡公益配套功能与经营效益，尽快扭转亏损局面。

针对集团部分基建项目至今停滞问题。对滹沱河项目和北京世纪莲花项目进行了深入研究，以市场化运营思路进行重新定位，重新规划运营模式和客群市场，切实提高了项目的市场竞争力。对部分基建项目停滞问题，借助混合制经济优势，盘活沉淀资产；通过招商引资，开展对外合作，以加速项目建成落地，北京世纪莲花酒店已于2015年10月27日正式开业；将集团存续项目中藁城农业观光园配套房地产开发地块，以引入民企资本的方式，公开挂牌转让公司股权，整体转让项目，盘活沉淀资产，收回投资的同时获得收益。

针对集团酒店业整体处于亏损状态问题。怡华酒管公司组织所属酒店召开经营分析会进行专题研究，针对各酒店全年经营管理情况进行了全面总结，认真分析了关键经营指标，通过聘请行业专家等办法，出台公司产品质量平台、营销平台、人力资源管理平台三大平台管理办法，达到以科学化成本管理减轻经营压力，以产品创新带动利润提升，以营销渠道拓展提升市场占有率，以企业文化建设推动可持续发展，以求不断提高盈利能力，逐步改善酒店板块资产质量不高的局面，2015年经营情况大为好转。

针对委贷存在安全隐患，集团对下属子公司发放委贷，本金无法收回问题。旅投集团将严格履行委贷展期的审查程序，尤其对子公司的经营情况、现金流情况进行核实。对不符合委贷展期审查程序的项目进行清算。

针对发放委贷存在因项目未达预期目的，存在收回风险的问题。旅投集团对于回收风险大的委贷要求子公司制定严格还款计划，按期收回贷款，降低回收风险。

针对集团将世纪大饭店抵押贷款4.5亿元，擅自变更贷款用途问题。旅投集团财务管理部对下属企业的委托贷款进行了梳理，4.5亿元抵押贷款已全部还清，并要求集团所属企业，必须按照集团公司财务要求，做到“专款专用”，杜绝违规情况发生。

针对集团新上项目多，投资风险大，建设周期长，市场前景不明朗问题。旅投集团通过对现有项目合理规划，重点发展政策指引类产业，积极争取国家、省政府对鼓励型产业的支持帮扶资金及政策性贷款，同时拓宽融资渠道和方式，以实现集团资金增量。此外，集团对现有项目进行了梳理，确立了优先重点发展旅游、养老、体育基础设施及棚户区改造等政策指引类产业，以积极争取国家、省政府对鼓励型产业的支持帮扶资金及政策性贷款，帮助旅投解决资金短缺问题。2015年通过省国资委向省发改委申请项目建设专项建设债券建设基金，首批专项基金3.62亿元已到位。

针对集团成立以来，出资注册新公司以及陆续对相关子公司进行注资，有潜在风险问题。旅投集团首先采取了“全面收缩，重点突破”的发展战略；在以环首都和冬奥会项目集群作为重点，加速推进项目进程，短时高效实现大现金流运转；除保留部分能够实现明显、较快效益的重点项目外，其他项目通过盘活、调整、混合、合作、出让等方式收缩投资支出，最大限度实现投资与现金回流平衡，确保企业健康、安全运转。其次，针对新注册公司存在潜在风险问题，对现有子公司的资产情况进行重新梳理，结合2015年子公司财务报告，对未到达投资预期、不符合战略发展预期的子公司，由投资发展部会同财务管理部、审计法务部、经营管理部协商后，提出注销公司的意见，并上报集团审核，予以注销。最后，进一步夯实集团资产，对核实净资产不实的，提出减资意见，上报集团审核实施减资。

针对专业人才缺失问题。旅投集团人力资源部，通过多种渠道招聘、引进各类专业人才（正通过甄选985、211类国内一流高校学生，为集团进行人才招募），现已通过三轮筛选，储备985、211类重点院校应届毕业生50余名。同时，建立健全集团培训体系，引进“企大在线”培训系统，实现点对点跟踪培训及考评，提升集团各级人员综合素质。建立集团人才库制度，搭建集团人才梯队建设。

10.

针对房地产多采取合作转让、合作方运作，不利于房地产板块健康发展问题。我们将现有房地产项目、集团资金使用情况和专业项目管理人员进行了梳理；引进了大型知名实力民企，如：与北京鼎能集团进行合作开发燕郊项目，由于原来政府给与的政策优势已经完全不存在，市场风险急剧提升，仅地价一项成本由原来的60万/亩猛涨到270万/亩（住宅地价已涨到1000万/亩），为防范市场风险，不使项目建设停滞，保持国有企业良好形象，我们主动与北京鼎能公司进行战略合作，降低所持股比，项目建设资金由对方提供，所有审批手续也由对方为主跑办，使风险降到最低。目前，燕郊项目所取得188亩土地已经全面开工建设，市场前景看好。我们也从大型民企中学到了很多管理经验。

11.

针对在燕郊高新技术创新园区项目建设中，合作方北京鼎能置业公司单方增资1.42亿元，旅投集团股权比例由80%降为51%，该项目不能有效控制问题。旅投集团加强了对燕郊高新技术创新园区项目管理人员的培训工作，切实提高了项目监控能力。

三、下一步打算

目前，整改工作成效还是阶段性的，下一步我们将深化落实“两个责任”，着眼管长远、治根本，以巡视整改为契机，对重点领域重新排查，对干部队伍强化监督，对廉政风险严加管控，构建督查整改、执纪问责、监督防控常态化、一体化、深度化工作机制，促进事事更规范、人人更规矩，实现企业长治久安。

（一）举一反三，把督查整改向各领域延伸和拓展，全面提升管理水平。一是全面督查各类业务手续程序、存档资料，重点针对关键领域、关键岗位存在的薄弱环节加强规范运作，确保各项工作过程合法合规。二是全面排查干部履行职责、行使权力过程中的问题，重点掌握工作敷衍塞责、破坏规矩、滥用职权等情况，通过组织处理进行警示提醒，把纪律和规矩立起来、严起来。三是全面排查体制机制缺陷和规章制度漏洞，重点针对重要业务领域的权利制衡和有效监督，修订完善反腐倡廉相关制度及配套监管办法，织密织牢制度的笼子。

（二）加大执纪问责力度，保持惩治高压态势。一是结合“三严三实”专题教育，对工作不讲程序、不守规矩问题，不讲政治、自行其是问题，失职渎职、慵懒散政问题，损害企业利益问题，侵害职工权益问题，违反财经纪律等作风问题开展专项治理，纯洁队伍，改进作风。二是重点查处违反纪律规矩及中央八项规定精神的顶风违纪行为，发现一起，处理一起，严肃问责，绝不姑息。三是对违反纪律、破坏制度问题，在严肃处理当事人的同时，倒查追究相关领导责任，用问责维护制度刚性、保障制度执行。

（三）抓早抓小，完善权力运行监控机制，有效防范廉政风险。一是规范和明确权力运行的程序、环节、过程、责任，完善内控体系，推动企业经营管理、业务联系、工作秩序、责任追究等规范化、具体化。二是健全事前、事中、事后监督及纪检监察、审计、法律等监督职能相融合的分级分类风险防控体系，对腐败易发多发的重点领域和关键环节进行全覆盖，对苗头性问题早发现、早纠正、早处理，避免小错变成大错。三是加强廉洁文化建设，在全集团继续开展廉洁主题教育和巡展巡讲活动，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，筑牢不想腐败的思想堤坝。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为2个月（自2016年7月8日至9月8日）。联系电话：0311-85288327（工作时间）；邮政地址：河北旅游投资集团董事会办公室（石家庄市裕华西路9号裕园广场A座12层）；电子信箱：

hbltdqb@163.com。

中共河北旅游投资集团股份有限公司委员会

2016年7月8日