根据省委统一部署，2015年4月29日至5月31日省委第十五巡视组对河北省外贸资产经营有限公司(以下简称公司）进行了专项巡视，7月28日反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

公司党委对省委巡视组的反馈意见高度重视、态度鲜明，把做好省委巡视组反馈意见的整改落实作为一项重大政治任务，不折不扣地抓好整改落实。

（一）学习精神，统一思想。7月28日上午，省委巡视组反馈巡视意见后，公司迅即召开党委扩大会，对巡视整改工作进行了动员、部署。7月29日将巡视反馈意见转发至公司各部室及所监管企业，并在网站刊发反馈新闻稿，做到了反馈意见“双公开”。公司党委认真学习习近平总书记关于党风廉政建设及巡视工作重要讲话精神，深刻领会王岐山同志对国企专项巡视及国企党风廉政建设和反腐败工作的指示精神，充分认识到在党风廉政建设和反腐败上国企没有任何特殊性,充分认识到做好整改工作的重要性和艰巨性。公司上下站在讲政治、守规矩的高度，切实以巡视整改为契机，全面深化党风廉政建设和反腐败工作，积极构建良好政治生态，助推企业改革发展、转型升级。

（二）加强领导，明确分工。公司党委成立了以党委副书记、副董事长、总裁为组长，其他班子成员任副组长，各部室和监管企业主要负责人为成员的整改落实工作领导小组。领导小组下辖办公室，公司党委专职副书记和纪委书记任办公室主任和副主任。为确保整改实效，公司先后6次召开党委会，研究部署巡视整改工作和党风廉政建设工作，全面建立了主要领导负总责，班子成员为责任领导，职能部室牵头整改，责任单位具体落实，办公室负责协调，纪委督办，层层传导的整改责任体系。

（三）集思广益，细化方案。公司党委坚持把巡视整改与“三严三实”专题教育有机结合，以问题为导向，按照“既彻底解决表面问题，又深入挖掘问题根源；既优化完善规章制度，又着眼建立长效机制；既做到点面结合，又开展综合治理”的原则，制定了《河北省外贸资产经营有限公司关于省委巡视工作反馈意见的整改方案》，围绕巡视组提出的4个方面16项重点问题，成立了16个专项整改工作组，细化了56项整改措施，明确了责任领导、责任部室、责任单位、责任人和整改时限，确保个个有落实、件件有回应、桩桩见实效。

（四）加强督导，确保实效。一是公司建立了巡视整改周例会、周报告制度。公司整改工作领导小组每周对整改落实情况进行专题督导，集中解决整改过程中发现的问题，并定期通报进展情况，已编发6期《专项巡视整改工作通报》。二是公司成立了5个督导组，深入企业强力推动整改。三是公司把整改结果纳入绩效考核。年底整改效果与考核挂钩，把压力传导转化为整改动力，形成了齐抓共改的良好局面。

二、整改落实的成效

（一）党风廉政建设和反腐败工作方面

1.坚持查处各类腐败问题。

公司党委、纪委对省委巡视组移交问题线索高度重视，积极采取措施进行核实处理。

2.关于“落实‘两个责任’不到位”问题

（1）针对省委巡视组指出的“公司党委对廉政建设和反腐败工作专题研究不够，支持、协调纪检监察部门履职力度小”问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是公司党委认真学习领会习近平总书记关于党要管党、从严治党等党风廉政建设和反腐败工作的系列讲话精神，以及党章、党纪有关要求，使党委一班人提高了认识，初步形成了履行党委主体责任的思想自觉和行动自觉。二是全面制定、修订和完善了《关于落实全面从严治党进一步加强党的建设的实施意见》、《党委会议事规则》和《落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施方案》等制度，建立了党委每季度听取纪检部门工作汇报，重要问题随时会议研究的廉政建设和反腐败工作专题研究长效机制。三是严格履行“一岗双责”。公司党委主要领导坚持履行“第一责任人”的政治责任，做到“六个亲自”；其他班子成员在开展党风廉政工作与落实分管工作任务时做到“四个同步”。四是加强对监管企业履行“两个责任”的督导，将压力向下传递。在对25名企业主要负责人分别约谈的基础上，9月15日，公司党委、纪委主要领导又专门听取了驻石企业党委书记、纪委书记工作汇报，对各企业党委、纪委落实“两个责任”和巡视整改工作提出明确要求。五是全面落实“三转”要求，支持纪检聚焦主业，加大办案力度，在人员、经费、设施等方面全面予以保障。

（2）针对省委巡视组指出的“纪检监察部门履职不到位，对实名举报案件未认真查处”问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是公司党委对纪检部门履职不到位进行了严肃批评，结合“三转”要求，对纪检工作人员进行了调整。二是对党的十八大以来公司系统信访举报问题“大起底”，共梳理出14个问题线索，逐一登记在案。三是在摸排梳理的基础上，分别成立相关案件专案组，加强对查办案件的组织领导。四是对5起实名举报案件，已查结3起；对另2起省国资委纪委查办的案件，公司纪委正积极配合。对9起匿名举报案件，经初步核查尚缺乏有效证据，已登记在案。五是严格责任追究。公司已出台办法，今后对履职不到位，不能按期完成任务的办案人员将严格进行责任追究。

（3）针对省委巡视组指出的“纪检监察专职人员配备少，有的二级公司没有纪委书记，下属14个正常经营的全资子公司纪委书记或纪检委员全部为兼职”的问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是根据“三转”工作要求，公司将本部纪检监察室单设，使之聚焦主业，不再从事纪检监察以外的其他工作。二是修订了《关于加强纪检监察干部队伍建设的若干意见》，印发了《关于建立健全纪律检查机构配齐配强纪律检查干部的通知》。公司对设党委未设纪委的二级企业设立了纪委，设党总支或党支部未设纪律检查委员的企业，全部配齐了纪检委员。据此，新设纪委1个、新配备纪检委员5名、补选纪委委员4人。三是经过调整充实，公司系统全资子公司纪委书记或纪检委员已全部改为专职，其他企业也将创造条件陆续改为专职。

（4）针对省委巡视组指出的“追责执纪失之于宽、失之于软，如有的二级公司发生挪用改制费用、投资管理不善、多笔应收款未收回的问题，没有及时追究主要负责人责任”问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是今年8、9月份，公司纪委两次举办了纪检监察干部培训班，提高了纪检监察干部的政治素质和执纪水平。二是公司党委、纪委以会议、文件、约谈等多种形式，教育和要求纪检监察干部，坚决把纪律挺在前面，不辱使命，敢于担当，敢唱黑脸。三是对三家企业的责任领导进行了追责处理。其中：对一家企业职工反映负责人“违反规章制度，决策不规范，管理混乱”等问题进行了核实，免去了该负责人厂长和党支部副书记职务，并给予党内警告处分；同时，公司纪委与企业原班子进行了诫勉谈话，对现班子提出了具体要求。对存在“挪用改制费用、投资管理不善、多笔应收款未收回”问题的一家企业负责人进行了诫勉谈话。对存在“投资管理不善、多笔应收款未收回”问题的一家企业负责人进行了诫勉谈话。

3.关于“执行财经法规不严的整改落实工作”问题

（1）针对省委巡视组指出的“违规挪用改制职工经济补偿金和预留费用，未执行国务院和省政府改制预留费用必须专户存储、专款专用，不得用于企业经营的规定”问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是自8月中旬开始，公司对34家改制后企业职工经济补偿金和预留费用情况进行了全面核查。从核查情况看，一家企业未专户存储、专款专用，其余企业预留费用使用符合相关规定。二是督导该企业对“违规挪用改制职工经济补偿金和预留费用”严肃整改。鉴于目前该企业经营困难，无法一次性补齐挪用资金，经与企业工会协商，达成以下意见并进行了整改。①完善预留费用管理制度，开立预留费用专户，预存3个月的费用，专户储存，专款专用。②以企业名义向企业工会出具承诺书，承诺从房租收入及经营收益中陆续补充预留费用。③以企业1262平米房产，向企业工会提供预留费用抵押保证。三是为从根本上防止此类问题发生，公司已要求改制后企业加强预留费用管理，完善预留费用台账，同时公司强化对改制企业预留费用拨付与使用的管理监督。

（2）针对省委巡视组指出的“有的公司票据不合规、原始单据不全”问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是结合典型案例，对所属企业财务负责人开展集中培训，系统地学习了《会计法》、《企业会计准则》等财经法规，提高思想认识和业务技能。二是公司责令原始单据不全的一家企业和票据不合规的一家企业财务负责人分别写了书面检查，并对两家企业负责人和财务负责人进行了诫勉谈话。目前，原始单据不全的企业已全部整改完毕。另一家企业因其行业的特殊性，仍有部分业务不能取得合规票据，已责令该企业限期整改。

（3）针对省委巡视组指出的“有的公司存在公款存入个人账户”问题，目前整改已基本完成，正在推进长效机制建设。一是对公司系统执行财经法规情况开展排查，针对资金管控能力弱的突出问题，专门下发了《关于对所属企业资金管控情况进行专项检查的通知》。二是对于存在公款存入个人账户的一家企业，经核实，未发现个人有违法行为，公司党委、纪委主要负责人对该企业负责人和财务负责人进行了诫勉谈话，并限期进行了整改。目前，该企业在个人账户存放的资金已全部转入企业开设的基本户，并保证今后所有购销业务均通过对公账户结算。三是公司要求各监管企业要引以为戒，坚决杜绝公款私存现象，一经发现严肃处理。

（二）执行民主集中制和干部选拔任用方面

1.关于“董事长、党委书记长期缺位，影响了领导班子成员的积极性和决策效率”问题。

针对省委巡视组指出的这一问题，目前已得到解决。

省委巡视组反馈意见后，省国资委党委高度重视，于2015年9月任命了公司党委书记、董事长。

2.关于“企业党组织建设不规范，党委委员、支部委员长期由上级党委任命，未按照党章规定选举产生。2003年公司党委组建以来，一直没有召开党代会或党员大会进行选举”问题。

针对省委巡视组指出的这一问题，正在持续深化整改。一是制定了《关于落实全面从严治党进一步加强党的建设的实施意见》，明确党建工作的主要内容和重点工作，对公司各级党组织建设提出明确要求，确保党建在企业改革发展中得到加强。二是公司本部设立党委工作部，将分散在各部室的党建职能集中起来，进一步加强党建工作力量。三是全面启动公司党委和基层党组织换届工作。公司党委已制定了《换届选举工作方案》，以及《换届选举办法》和《换届选举程序》等配套文件，待省国资委党委同意后全面展开。

3.关于“干部调整、交流力度小，存在能上不能下问题。下属公司的主要负责人长期未作调整，不仅年龄偏大，思维方式老化，而且权力集中，工作不超脱，内部监督不力”问题。

（1）针对省委巡视组指出的“干部调整、交流力度小，存在能上不能下问题”，强化了整改落实。一是根据省国资委对我公司的重新定位，按照精干、高效的原则，对公司内设机构、职能、人员配备重新规划，同时加大公司本部与监管企业、监管企业之间的干部交流力度。目前公司本部已有3名中层干部进行了部室间轮岗，公司本部与监管企业间有6名中层管理人员和职员进行了交流，监管企业间有2名班子成员进行了交流任职。二是制定了《监管企业领导人员管理暂行办法》和《本部中层管理人员管理暂行办法》，对任职条件和资格、职责和职数、选拔任用、考核评价、激励与监督、交流与回避、退出等提出具体要求。

（2）针对省委巡视组指出的“下属公司的主要负责人长期未作调整，不仅年龄偏大，思维方式老化，而且权力集中，工作不超脱，内部监督不力”问题，强化了整改工作。一是制定了《监管企业领导人员管理暂行办法》，以加强对监管企业负责人的管理。二是根据工作需要，对任职时间长、年龄偏大的两家企业的总经理和党委书记进行了调整。三是大力推进监管企业建立现代企业制度，完善监管企业法人治理结构，规范监管企业议事制度，以彻底解决部分企业权利集中、工作不超脱、监管不力的问题。

（三）改制期间国有资产流失方面

1.关于“有的公司改制时部分土地资产未纳入资产评估和处置范围，有的公司负责人私自转让公司土地资产”问题。

（1）针对省委巡视组指出的“有的公司改制时部分土地资产未纳入资产评估和处置范围”问题，正全力整改。目前，检察院已对此立案侦查。省委第十五巡视组将该案移交给省国资委纪委后，我公司纪委正在积极配合工作，以最大限度挽回国有资产。鉴于目前此案尚无结果，公司纪委约谈了有关人员，公司将根据案件进展情况做进一步处理。

（2）针对省委巡视组指出的“有的公司负责人私自转让公司土地资产”问题，公司正全力整改。一是公司依法提起行政诉讼维护国有资产权益。二是公司积极与检察院进行沟通并协助调查取证，案件取得了积极进展,有关责任人已因涉嫌贪污犯罪被依法批捕。

2.关于“有的公司违规处置改制期间账销案存的房产，有的公司在改制期间部分房产未列入资产评估和处置范围”问题。

（1）针对省委巡视组指出的“有的公司违规处置改制期间账销案存的房产”问题，公司正在深化整改。一是按照省国资委的有关规定，我公司对各企业已划转并移交至我公司的不良资产追索处置情况进行全面清查。从清查结果来看，一家企业有一笔不良债权已经收回，未及时向我公司上交清收收入。二是鉴于该企业已改制为民营企业（仅党委隶属我公司），主动承认违规处置改制期间账销案存资产，并表示在扣除相关费用后退回该笔不良资产处置收益，为严肃纪律，公司党委和纪委主要领导对该企业领导班子进行了约谈，对其主要领导进行了诫勉谈话。三是公司已出台办法，通过建立健全不良资产管理台账、定期核查不良资产、运用信息化管理等手段，进一步加强不良资产的管理和运营效率。

（2）针对省委巡视组指出“有的公司在改制期间部分房产未列入资产评估和处置范围”问题，整改工作已经完成。经核查，一家企业在2004-2005年改制期间，在改制评估报告中列示的建筑面积为276.56平米的一处房产，实际建筑面积为369.62平米，漏评了93.06平米，少计算价值44.57万元，我公司专门向该企业下发了追缴通知。该企业已将44.57万元资金全额打入我公司账户，我公司也及时进行了相关财务处理。

3.关于“有的公司违规出售土地资产，并挪用部分售地款”问题。

针对省委巡视组指出的这一问题，公司不断强化整改。一是积极配合司法机关对责任人的犯罪行为严肃查处。二是已批准相关企业对责任人开除党籍、开除公职的处理决定。三是责成相关企业采取法律手段，最大限度挽回损失。

（四）经营管理方面

1.关于“企业发展目标不明晰，主营业务不突出，资金投向比较分散，经营商品多为传统、低端产品，缺乏市场竞争力”问题。

（1）针对省委巡视组指出的“企业发展目标不明晰，主营业务不突出”问题，公司正全力整改。公司结合中共中央、国务院关于深化国有企业改革的有关文件要求和省国资委对我公司的重新定位，确立了“以资产经营、资本运营为中心，以盘活存量，整合重组为手段，以构建投融资平台和不良资产处置平台为目标，进一步提高资产运营效率，优化资源配置，加快发展布局，发挥国有资本在相关产业领域内的引领和带动作用，进一步增强企业活力，把公司建设成为一个主业突出、管理规范、运转高效、业绩优良的国有资本投资和运营公司”的总体思路，并加紧研究制定“十三五”发展规划。

（2）针对省委巡视组指出的“资金投向比较分散，经营商品多为传统、低端产品，缺乏市场竞争力”问题，我公司强力深化整改。一是通过整合重组对现有企业优化运行，分类管理，分块搞活。对所经营产品附加值高、市场竞争力强且具有发展潜力的企业，加大支持力度，实现做强、做优、做大；对所经营产品传统低端、缺乏市场竞争力且长期亏损的企业，实施“关、停、并、销、破”，使国有资本平稳退出，并向优势企业集中。二是加快贸易方式的创新与发展，积极发展跨境电子商务业务。组建石家庄跨境电子商务服务有限公司，在石家庄综合保税区内投资建设“石家庄综合保税区跨境电子商务产业园项目”，实现传统贸易方式和“互联网+”的有效融合，促进公司传统贸易转型升级。

2.关于“对下属公司管控松散，经营管理存在漏洞。对2006年改制以来按照政策退出的留壳企业，至今未办理清算注销手续，对其遗留的国有资产缺乏有效监管。有的公司抵押担保金额较大，存在担保风险”问题。

（1）针对省委巡视组指出的“对下属企业管理松散，经营管理存在漏洞”问题，全面进行了整改。一是缩短管理链条，强化集团管控。将部分具备发展前景的三级子企业提升为二级，减少企业管理级次；坚持每年与企业签订《经营业绩责任书》、《党风廉政建设责任书》、《安全生产责任书》，突出“两个责任”和考核导向；严格落实公司对所出资企业派出董事、监事和财务总监的管理。二是坚持规范管理，制度先行。对所属企业的财务管理制度制定及执行情况进行了专项检查，对发现的问题及时进行了整改。三是强化风险管控，查补经营管理漏洞。成立了风险管理委员会，提出了建立全面风险管理体系的目标任务，正全力推进。四是加强精细化管理与对标，不断提升经营管理水平。五是全面推进预算管理。在将正常经营企业纳入全面预算管理的基础上，2016年开始将所有企业全部纳入预算管理。六是强化内外部审计监督。在对相关企业开展外部审计、内部任中审计和专项审计的同时，正在对监管企业2014年军转干部解困资金和改制企业预留费用使用情况进行专项审计。

（2）针对省委巡视组指出的“对2006年改制以来按照政策退出的壳企业，至今未办理注销手续，对其遗留的国有资产缺乏有效监督问题”问题，公司积极采取措施，强力推进整改。一是制定《所出资企业经营管理暂行办法》，将所有企业全部纳入管理和考核范围，通过强化管理，确保国有资产保值增值。二是对26家留壳企业，在前期摸底调查的基础上，本着“先易后难、分步解决”的原则实施分类处置，即“激活一批，破产一批，归并一批”。三是对留壳企业的有效资产，通过理顺产权关系、抵债过户、查封保全等措施，严防国有资产流失。今年以来，公司完成了石家庄市区内两块土地共计112.4亩及地上建筑物75000平方米房产的瑕疵清理。截至目前，公司针对留壳企业的债权，申请法院查封相关企业土地370亩，占留壳企业全部土地的77%，查封相关企业房产15万余平方米，占留壳企业全部房产的92%，对国有资产起到了隔离保护作用。

（3）针对省委巡视组指出的“有的公司抵押担保金额较大，存在担保风险问题”问题，进行了深入整改。一是对所属企业抵押担保情况进行了全面核查。经查，截至2014年底，企业对外提供资产抵押贷款余额6054万元，主要用于生产经营，未发现不良贷款；对外提供担保额度9800万元。二是对涉及抵押贷款事项的3家企业进行了风险提示，要求严防抵押风险，优化融资结构。对涉及对外担保数额较大的一家企业下发了整改通知，要求其尽快清理对外担保事项，减少对外担保额度，消除或降低对外担保风险。

3.关于“对改制遗留问题处置不力，职工上访问题严重。改制期间预留费用不足，资金缺口较大，参与改制的部分困难职工反映比较强烈”问题。

针对省委巡视组指出的这一问题，公司从维稳大局出发，采取强力措施，不断推动整改工作取得实效。此问题是公司成立之初，按照省委、省政府的工作要求，对34家企业实施整体改制和劣势企业先行安置职工，因政策原因导致改制预留费用不足而形成的。近年来，公司投入了大量的人力财力，化解了一批信访案件。

为彻底解决上述问题，公司进一步强化措施。一是对改制遗留问题形成的信访稳定事项，再次进行全面排查，共排查出15个信访不稳定事项，分别建立了信访台帐，制定了化解稳控方案。二是明确信访责任主体，落实包案领导，采取有力措施，加大处置力度。经过艰苦努力，近期分别化解了多年来在省里挂号的3起老大难历史遗留问题。三是积极筹措改制预留费用缺口资金，保障按时足额发放。公司每年都将当年的资金缺口列入财务预算，保证按时发放；同时积极争取政府财政资金支持，以彻底解决改制预留费用资金缺口问题，确保企业和谐稳定。

三、下一步打算

目前，整改工作成效还是阶段性的。公司党委决心团结带领全体干部职工，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲和作风，锲而不舍地抓好巡视整改工作的不断深化，确保高标准、高质量完成全部整改任务，建立长效机制。

（一）以高度的政治意识，全面落实“两个责任”。一是充分发挥党组织的政治核心作用。公司党委将结合“三严三实”专题教育工作，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央“四个全面”的战略部署，不断强化“党要管党、从严治党”的政治意识。按照公司《关于落实全面从严治党进一步加强党的建设工作的意见》和《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施方案》要求，以高度的政治自觉把企业党建抓紧抓实抓好，把“两个责任”落到实处。二是坚持从严治党强化监督问责。公司党委将继续开展落实党风廉政建设“两个责任”的专项检查，专项检查结果与领导人员年度绩效和干部使用挂钩。三是全面加强基层党组织建设。

（二）以钉钉子的坚韧精神，抓好后续整改工作。一是坚持“不松手、不减压”。公司党委将保持自我加压、强劲整改的良好势头，不断强化举措，巩固和深化整改工作成果。二是认真开展“回头看”。对已完成的整改任务，通过强力措施固化成果，防止反弹。三是狠抓后续整改。对于尚未完成的整改工作，紧盯“整改台账”明确的整改要求，凝心聚力抓好落实，以“钉钉子”精神将省委巡视组的反馈意见全部整改到位。四是建立长效机制。在深入整改同时，注重治本和预防，深入排查制度缺陷漏洞，用系统思维、改革办法来解决深层次问题，建立完善制度，构建从严治党、加强管控的长效机制。

（三）以改革创新的气魄，推动企业转型升级。一是抢抓发展机遇。根据国企改革方案和省国资委对我公司的定位要求，围绕“资产经营”发展方向，理顺资源配置关系，稳健实施资本运作，拓展企业发展空间，实现发展新跨越。二是加快改革创新。全面推进企业改革，加快企业重组整合和混合所有制改革步伐，进一步激发活力，提升发展质量。三是提升管理水平。通过强化集团管控，全面加强风险管理，充分利用信息化等手段提高企业管理科学化水平。四是实现职能转变。积极顺应改革发展和公司定位要求，加快本部职能转变。五是强化队伍建设。坚持党管干部的原则，全面提高干部队伍的政治素质，进一步完善选人用人机制，培育一支信念坚定、敢于担当、勇于创新、清正廉洁、履职尽责的干部队伍，为公司转型发展、提速升级创造条件。

总之，公司将以省委巡视整改工作为契机，坚持从严治党、从严治企，以有力的举措和扎实的作风，不断提升党风廉政建设工作水平，营造风清气正的政治新常态，为实现公司“十三五”目标、加快企业转型发展提供强力的政治保障。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为1个月（自2015年12月31日至2016年1月31日）。联系方式：0311—85922955（工作时间）；邮政信箱：石家庄市新华区飞翼路1号省外贸资产公司纪检监察室（邮编050071）；电子邮箱：457361637@qq.com。

河北省外贸资产经营有限公司党委

2015年12月30日