根据省委统一部署，省委第十五巡视组于2015年4月10日至5月9日对河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“公司”）进行了巡视，7月28日反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

（一）认真学习中央精神，深刻反思存在问题，坚决把思想认识和行动统一到中央和省委的部署要求上来

省委巡视组反馈巡视情况后，公司党委高度重视，当天下午，党委书记、董事长刘和平主持召开党委会，深入学习领会习近平总书记关于党风廉政建设及巡视工作重要讲话精神，对照省委巡视组反馈意见，逐句逐条认真学习，深刻反思存在的问题及成因。公司党委认为，这次巡视是对公司党风廉政建设和改革发展的全面检查和有力推动，是对全系统党员干部的一次深刻的思想洗礼和党性锤炼，对公司坚持全面从严治党、实现新常态下的创新发展具有极其重要的意义。省委巡视组提出的问题，看得深、析得透、抓得准，实事求是、切中要害，为全系统党员干部敲响了警钟；提出的要求客观中肯，非常符合公司实际，具有极强的针对性和指导性，帮助公司找到了改进工作的切入点和着力点。公司党委完全赞同省委巡视组的反馈意见，坚决把思想认识和行动统一到中央和省委的部署要求上来；坚决把落实巡视组反馈意见作为一项必须完成的重要政治任务，以雷厉风行的姿态和坚决果断的措施，不折不扣地全面抓好落实；坚决把党的纪律和规矩挺在前面，按照“明起来、立起来、严起来、执行到位”的要求，进一步加强公司党的建设，落实全面从严治党要求，完善各项规章制度，推动公司改革发展，提高现代治理水平。在整改期间，公司党委先后10多次召开党委会、党委扩大会、专题会、整改动员大会、“三严三实”专题教育党课、半年度经济运行会等，研究部署和扎实推进巡视整改工作和党风廉政建设工作。

（二）加强组织领导，明确责任分工，为整改工作提供了强有力的组织保障

公司党委成立了落实省委巡视组反馈意见整改领导小组，对整改工作负总责，全面负责对整改落实工作的组织领导、统筹协调、推进落实和检查验收，公司党委书记、董事长刘和平任组长，总裁黄品奇任副组长，领导班子其他成员为组员。同时成立了以党委副书记刘健为主任、纪委书记张晓明为副主任的领导小组办公室，抽调政治素质高、专业技术精、事业责任心强的专业人员充实到办公室，具体负责整改工作的统筹协调、上传下达、督导落实等。公司党委强调，公司领导班子成员、各所属企业党政一把手是分管领域和所在企业反馈意见整改的第一责任人，领导班子成员要按照“一岗双责”的要求，主动把自己摆进去，以最坚决的态度、最扎实的措施，带头抓好分管范围内的整改工作。

（三）突出问题导向，制定整改方案，保证了整改工作的有序开展和落实

公司整改工作领导小组连续四次召开工作会议，对省委巡视组反馈意见进行认真梳理，并分类逐一研究，按照既要解决目前存在的突出问题，又要加强“两个责任”落实、加强集中管控建设、实现公司安全健康持续发展的原则，研究制定了《落实省委巡视组反馈意见的整改方案》，明确了整改的总体要求、工作目标、组织领导、工作步骤。对省委巡视组反馈的四个方面14个突出问题，研究制定了37项具体的整改措施，明确了责任领导、责任单位和整改时限。为深入推进整改工作，公司党委对《整改任务书》确定的整改责任进行了再分解、再细化，制定了《整改任务通知书》，印发每一位班子成员，并由班子成员签收后再制定更为细化的可操作的措施，确定整改的每一个时间节点及进度要求，以便及时对照自查，确保按期完成整改任务。所属企业根据公司《整改方案》要求，结合自身实际，研究制定了具体的整改方案，确定了整改的重点、目标和要求。

（四）坚持立行立改，强化督导检查，不折不扣地做好各项整改工作

一是强力推进整改，保证工作进度。整改以来，公司党委多次召开各种会议，部署、跟踪和推进整改任务落实，及时了解整改进展情况，协调解决整改工作中的具体问题。公司领导班子根据工作分工，建立工作台帐，对整改措施进行销号式管理，完成一项，销号一项，做到一项不落、一项不丢。二是层层传导压力，构建整改合力。公司党委通过召开调度会、个别谈话、赴企业督导检查等形式，将整改责任层层分解、压力层层传导，构建了上下联动、协调配合、共同整改的合力。三是强化督导调度，确保整改到位。整改工作开展以来，公司党委多次听取整改领导小组办公室工作汇报，协调解决整改中的困难和问题。领导小组办公室以看报告、听汇报、下企业等形式，深入企业督导检查，各企业以深化整改为契机，深入推进党风廉政建设和经营管理提升。

（五）深化“四个结合”，狠抓整改工作的拓展延伸，实现了整改与发展的“两不误、两促进、两提高”

在整改中，公司党委始终坚持整改与进一步加强党风廉政建设和反腐败工作相结合，与拓展深化党的群众路线教育实践活动和开展“三严三实”专题教育相结合，与加强集中管控和构建安全健康持续发展的长效机制建设相结合，与稳增长做贡献相结合，取得了重要的阶段性成果。目前，全系统新定制度136项，修订制度77项，到年底还将制定制度24项。在今年经济下行压力依然较大的形势下，1-8月份，实现营业收入64.46亿元，完成了年度计划的92.08%，超过时间进度25.41个百分点；实现利润总额1.95亿元，完成了年度计划的97.5%，超过时间进度30.9个百分点。截至8月底，资产总额170.79亿元，同比增长12.15%；净资产74.28亿元，同比增长7.35%，较好地实现了整改与生产经营的“两不误、两促进、两提高”。

二、整改落实的成效

（一）党风廉政建设和反腐败工作方面

1、坚持查处各类腐败问题。省委巡视组移交2件了解关注类问题线索，6件参考关注类问题线索。到目前，公司纪委共初核8件，其中立案1件、了结7件。依据调查结果，免职2人，拟给予党内严重警告1人，其余问题线索所涉及人员没有发现违规违纪问题。对巡视报告中提出的二级企业存在的问题，1人给予免职处分，3人给予党内警告处分，5人进行了诫勉谈话。

2、关于“两个责任”落实不到位问题。

（1）针对“公司党委的党风廉政建设主体责任和纪委的监督责任落实不到位。领导班子成员的集体责任、主要负责人的第一责任、班子分管领导的领导责任落实还不到位。领导干部廉洁从政教育有待进一步加强”的问题：一是公司党委以集体学习和自主学习相结合的方式，认真学习中央关于党风廉政建设的有关精神，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识。公司党委坚决贯彻全面从严治党的要求，决定每半年召开一次党风廉政工作会，对全系统党风廉政工作进行总结和安排部署；公司党委书记每年至少与所属企业党委书记（党支部书记）进行1次谈心，给党员干部讲1次党课，每年至少听取2次专题汇报，及时掌握党风廉政建设情况。二是制定印发了《关于进一步加强和改进公司系统企业党建工作的意见》，从规范组织机构设置、加强领导班子建设、推进服务方式创新、加强组织保障等四个方面提出了19条具体意见，为加强全系统党建工作提供了重要指导和遵循。三是进一步修改细化了公司《2015年度党风廉政建设责任制分解意见》，对“一岗双责”的具体内容、责任、要求进行了再明确、再细化，并印发各部门、各企业，自动接受职工监督。转发了《河北省党风廉政建设主体责任和监督责任追究办法（试行）》。下一步，要根据班子成员的具体责任，制作桌牌，摆放明处，随时警示班子成员“一岗双责”的责任。四是制定印发了《公司系统党员教育培训制度》，明确了党员教育培训的时间、内容和方式。举办了全系统党员管理及发展党员专题培训，促进了党建工作的开展。五是制定印发了《公司党委党风廉政建设专题会议制度》，规定了党风廉政建设专题会的主要任务、重点内容等，为促进党风廉政工作制度化、规范化建设奠定了基础。六是组织开展了书记讲党课活动。结合“三严三实”专题教育，公司党委书记、董事长刘和平带头在公司总部和所属企业开展了书记讲党课活动。截至目前，全系统共开展书记讲党课36次，3000多人次参加了党课辅导。为深入推进党风廉政建设，公司党委决定，今年10、11月份，围绕党建工作、作风建设和“三严三实”专题教育进展情况，在全系统开展一次专项检查，并在全系统选拔先进典型开展巡回演讲，更好地教育、引导干部职工牢固树立社会主义核心价值观，激发干部员工干事创业的积极性和主动性；同时，今年年底开展系统内所属企业党委书记（党支部书记）述职评议试点工作。

（2）针对“公司纪委作为党委落实党风廉政建设教育的主要责任部门，人、财、物投入不够，纪检监察队伍力量配备不强。对领导干部及下属单位存在的一些问题不能及时查处纠正。案件查办质量有待进一步提高”的问题：一是深入推进“三转”，进一步强化纪委的主责主业。深入贯彻落实“三转”要求，突出加强纪检监察组织建设，将纪检监察机构名称由原来的“监察室”调整为“纪检监察室”，并相应调整了部门职责，进一步突出了纪委的监督、执纪、问责职能。公司党委将结合公司作为省国资委系统“把纪律和规矩挺在前面”试点单位工作，以积极探索线索发现机制、统领协调机制、分类处置机制和考核评价机制为重点，构建公司系统党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。二是加强了纪检监察力量建设。公司总部纪检监察人员编制由3人增加到了5人，并选调1名优秀人员充实到了纪检监察岗位。系统所属企业均按照要求，配备或增加了纪检监察工作人员，人员总数由原来的31人增加到了39人，增长了25.8%。三是改善了公司纪委履行主责主业办公条件。根据纪委办案的需要，购置了专用录音笔、笔记本电脑等办公设备，并配备了专用办公室，为纪委查案办案提供了保障。四是制定印发了《公司纪委对所属企业落实两个责任定期巡视检查实施办法》，明确了定期巡视的检查范围、重点内容、方式方法和责任追究等，为纪委及时发现问题线索、查办案件提供了制度保障。五是制定了纪检监察工作长效机制建设规划。今后，纪委将以履行主责主业为核心，进一步建立健全廉政文化建设，深入抓好制度执行，进一步加大执纪问责和责任追究力度，严肃处理违纪违规行为。今年年底前，出台《党员领导干部述职述廉制度》《“两个责任”落实追究制度》等制度，并抽调纪检、财务、审计等人员组成检查组，开展公车私用、公款购买礼品等专项治理活动。

3、关于账外资金数额大的问题。

针对“有的二级公司以个人名义办理银行卡，将经营收入存入个人银行卡，设立账外账进行收支核算”的问题：问题已全部整改到位，有关人员做出了深刻检讨并进行了诫勉谈话。一是对重点企业进行了专项治理。对巡视报告中提出的设立账外账的企业，进行了重点治理，注销了以个人名义开设的银行卡，对资金往来业务进行了核查，指导企业进一步健全了财务制度，并对2名当事人进行了诫勉谈话。二是开展“小金库”专项治理活动。制订了《“小金库”清理检查工作方案》，下发专题通知，对“小金库”治理工作做出安排。目前，已完成自查自纠，5个工作组正在开展现场检查，对检查中发现仍设有“小金库”的单位，公司党委将依法依规对责任单位和责任人员做出严肃处理。三是加强了对企业经济行为的日常监控和分析。制定印发了《关于进一步加强对所属企业日常经营活动监督和管理的工作安排》，运用NC查账、现场询问、实地查验、索取原始资料等手段，从内控建设、重大资金往来、会计核算、重大费用列支、对外投资等方面，加强日常监控，并每周进行1-2次监控分析，发现问题及时处置，有效防范资金风险。四是提高信息化技术管理和运用水平。8月31日，正式启动了资金信息化管理平台二期建设，今年年底正式上线运行，届时系统内二、三级52家企业将消减账户20多个，收支两条线下的资金归集和下拨将全部纳入信息化系统统一管理。五是完善往来账款的监控系统。在财务信息化系统中，增设“往来账款管理模块”，加强对企业经营过程中应收账款的管理。目前，项目一期已进入收尾阶段，二期11月底完成并正式运行。六是加强了制度体系建设。进一步修订了《财务管理制度》《会计核算规范》两项制度，使制度更加符合现代企业要求规范，具有了更强的约束力。

4、关于现金支付数额较大、内容不真实发票列支费用问题。

针对“有的二级公司通过现金支付劳务、广告等费用，没有相关劳务合同或协议，也没有具体的明细和单据”的问题：问题已整改，企业主要负责人做出了深刻检讨并进行了诫勉谈话。一是突出重点事项治理。对所属企业通过现金支付劳务、广告等费用进行了重点清查，有关企业除进一步加大制度建设和财务人员教育培训力度外，制订了具体的整改措施，坚决杜绝类似问题的再次发生，公司党委责令企业主要责任人做出了深刻检讨，并对其进行了诫勉谈话。二是进一步强化了审计监督。按照公司党委的统一部署，对所属企业开展了财务收支审计、经济责任审计、建设项目跟踪及造价审计等。目前，已完成了对国控管理、河北纺联等五家企业的审计，正在对省食糖储备库、国控北方硅谷等企业进行审计。下一步，还将按照审计范围全覆盖的要求，对系统内所属企业分期分批逐一审计，并长期坚持。三是推进了规范管理的长效机制建设。结合公司实际，制定了《现金管理办法》，进一步明确了现金收支的标准和范围，对超出规定范围和限额使用现金、用不符合制度的凭证充抵库存现金等违规行为坚决追究有关人员的责任；修订了《费用开支管理规定》《财务管理制度》，起草了《经济责任审计管理办法》《财务收支审计管理办法》，为加强财务管理、规范财务核算提供了制度基础。四是进一步强化会计核算管理工作。根据财政部2014年新出台的会计制度，正在修订《会计核算规范》，对系统内所属企业会计核算的会计政策、会计科目以及会计凭证、会计账簿、财务会计报告的处理程序等进行统一和规范，从2016年起正式执行。五是着力强化专业技能培训。制定了全系统财务人员培训计划，重点突出财务人员专业知识、职业道德、会计准则的培训教育，进一步提高财务人员的专业水平和管理能力。

5、关于股权收购不合规、有的工程项目未招标的问题。

针对“股权收购不合规，有的工程项目未招标”问题：已整改到位，两人进行了诫勉谈话，并扣减了时任企业领导班子及企业的年度绩效工资。一是加强纪律规矩建设，增强纪律约束意识。公司党委要求结合整改，举一反三，从思想、组织、制度、机制等方面入手，进一步加强公司集中管控建设，强化纪律约束，严格行为规范，坚决杜绝问题的再发生。在8月6日召开的整改动员大会上，公司党委书记、董事长刘和平强调，严格整改，要始终坚持“把纪律和规矩挺在前面”的要求，必须增强规矩意识，必须加强管控建设。按照公司党委的部署要求，所属企业新定制度114项、修订制度66项，正在制定制度10项，进一步完善了所属企业的制度体系。二是调整内设机构，强化监督管理。增设了建设项目管理部，并配备矿山、地产、招标等专业技术人才，确保所有项目有人管、管得好、管到位。三是开展全面排查，及时整改问题。公司党委组成了由资产运营、建设项目管理、审计管理、纪检监察等部门组成的工作组，对2010年以来全系统的股权投资项目和工程建设项目的审批决策流程合规及完备性、研究论证的充分性等进行了全面排查，共排查股权收购项目39个、工程建设项目25个，对排查中发现的项目资料不齐全、管理不严等6个问题提出了限期整改要求，目前，5个问题已在规定期限内完成了整改，剩余的1个问题到今年底完成整改。四是加快建章立制，构建长效机制。在整改中，坚持问题整改与长效机制建设相结合，《股权投资项目选择原则指引》《招标管理办法》《项目后评价管理办法》3项制度正在履行内部决策程序，《项目投资分析报告》等3个文件正在抓紧修改完善，年底前全部完成，并长期严格执行。五是加快推进集中管控体系建设，确保公司安全健康持续发展。针对公司管控中存在的问题，研究制定了进一步加强集中管控体系建设的计划，明确了集中管控的目标、内容和要求。目前，各项管控措施正在稳步推进。

（二）落实中央八项规定精神和作风建设方面

1、关于在商务活动中有超标准接待问题。

一是进一步严肃了业务招待的原则和审批纪律。公司党委再次组织学习了中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》等重要文件，重新明确了业务招待的“厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设”的原则，规定所有业务招待必须分级把关、总裁审批，超标接待坚决不予批准，对违反规定的，坚决予以严肃处理。二是修订了《业务招待管理办法》《公务接待管理规定》，细化了业务接待的种类，明确了接待的层级、标准、陪同人数、就餐管理等，明确今后禁止购买香烟和高档酒水，明令禁止到私人会所、高消费餐饮场所开展接待，使业务接待更加节俭、规范。今年1-8月份，公司总部业务招待费同比下降近20%。三是按照《国有企业负责人职务消费行为监督管理暂行办法》的有关规定，进一步完善了公司领导班子成员职务消费台帐，对领导班子成员职务消费全部登记造册，定期公开，主动接受职工监督，强化自我约束。四是开展了业务招待抽查审计。结合审计管理工作，对部分企业业务招待情况进行了抽查审计。下一步，公司将建立定期检查制度，以抽查和全面检查相结合，加大对所属企业业务招待监督管理的力度，确保各项规定落到实处。

2、关于存在公款购买礼品、发放福利和组织旅游问题。

对巡视报告中提出的问题进行了坚决处理。对公款组织客户旅游的人员，进行了严肃的批评教育，主要负责人进行了诫勉谈话并做出了深刻检讨。所属企业对发放的职工福利，除按规定进行调账处理外，还代扣代缴了职工应缴纳的个人所得税。

针对存在的问题，公司党委还进一步加强了纪律和制度建设。一是开展了纪律和制度学习活动。组织公司党员干部，认真学习中央八项规定和组织纪律、财经纪律，打牢规矩做事、规范做事的意识，从思想这个源头上筑牢防范公款购买礼品等不合规行为的防线。二是严格清理不符合规定的福利项目。按照国家有关规定，对公司所属企业存在的过节费等项目进行了认真梳理，对不符合国家有关规定的，进行了清理，并制定了福利开支相关规定。三是加大了报销审核、审批严格把关的力度。按照《费用开支管理规定》的有关要求，严格审核、审批报销票据，对不符合费用开支规定的票据，坚决剔除，不予审批，增强制度规定的严肃性和权威性。四是制定《工会经费管理办法》，对工会费用进行严格管理，确保工会经费用于为职工服务和工会工作。

3、关于下达考核指标虚高，与实际脱节问题。

针对“公司总部给所属企业下达业绩考核指标不合理，相关企业为完成任务只能虚列营业收入”的问题：一是深刻反思问题成因，坚决树牢正确的发展指导思想。针对省委巡视组提出的问题，公司党委进行了深刻反思，深入剖析问题的成因及其危害。公司党委深刻认识到，指标虚高是过去经济高增长时期的惯性思维，是发展指导思想有偏差、科学发展观树立不够牢固的具体体现。公司党委在深入学习习近平总书记“不以GDP论英雄”和国有企业改革发展“三个有利于”的重要思想的基础上，要求全系统干部职工要正确认识和把握经济新常态的基本特征和要求，牢固树立正确的发展观、业绩观，要坚决把指导思想聚焦到公司的转型升级增效上来，把发展的核心聚焦到提高发展的质量和效益上来。二是创新现有年度经营计划管理模式，提高年度经营计划编制的科学性。第一，实行年度经营计划编制的协同化管理。按照经营目标制定、运行和考核的运行流程，将年度经营计划的编制由过去的以人力资源部为主，调整为由规划发展部、企业管理部和人力资源部协同编制，其中，规划发展部从公司整体战略角度，编制和审核公司及所属企业年度经营计划；企业管理部从公司整体经营计划执行监督角度，具体负责所属企业年度、任期经营业绩考核指标的确定；人力资源部从干部管理、干部综合考核评价角度，具体负责所属企业领导人员的综合考核评价。第二，规范年度经营计划编制的技术化手段。将年度经营计划编制由过去的每年按比例递增的简单化模式，调整为在充分研究市场环境、近几年经营业绩、企业发展潜力、资源支撑保障等因素基础上，按照先进合理的原则，运用加权平均等技术化手段进行编制。第三，加强年度经营计划编制过程的上下沟通，增强年度经营计划编制的科学性。三是加强制度建设，增强年度经营计划管理的规范化水平。起草了《年度经营计划管理办法》，正在进一步修改完善，今年年底印发并长期执行。四是加强督导指导，确保企业完成年度经营计划。今年，公司出台了《经济运行调度管理办法》，并召开了五次经济运行调度会，帮助企业协调解决了20多项难题，有力地促进了生产经营和项目建设等重点工作。

4、关于解决历史遗留问题办法少、推进慢的问题。

针对“有的二级公司法律纠纷问题长期未得到解决，有的公司因权属不清，改制问题难以推进”的问题：一是加强了对解决历史遗留问题的组织领导。公司党委明确一名班子成员牵头，由法律、企管、人事等部门联合，共同负责历史遗留问题的协调解决。二是制定了解决历史遗留问题的推进计划。由于遗留问题历史时间长、涉及面广、政策性强、解决难度大，公司制定了推进计划。下一步，我们将进一步加大跑办力度，加大向有关部门的汇报请示力度，力争问题早日解决。

（三）严明党的政治纪律和组织纪律方面

1、关于党委会事先沟通不充分，议题征求意见不够，“三重一大”决策程序不健全、不完善的问题。

一是修订了《党委常委会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》，对党委常委会、董事会、总裁办公会的议事规则、决策程序进行了修改完善，进一步明确了严格执行民主集中制原则的要求，规定在重大决策前，要广泛征求意见；党委常委会讨论的议题，要同公司党委成员充分沟通，充分听取和吸收党委常委、委员的意见，从制度上规范了会前沟通的纪律要求。特别是明确了会议议题要在会前2-3个工作日提交参会人员，为参会人员充分研究议题、形成意见建议提供了时间上的准备。二是制定印发了《民主生活会制度》，对民主生活会召开的时间、程序、要求做出了明确规范，为开好高质量的民主生活会提供了制度保障。三是进一步完善了“三重一大”决策制度。为进一步规范“三重一大”决策事项和程序，对“三重一大”事项内容进行了细化明确，共梳理出“三重一大”事项32项。下一步，公司党委将制定“三重一大”项目清单并印发各企业，共同严格遵守。

2、关于领导班子超职数配备问题。

针对“班子成员分工不够明确，兼职较多”的问题：一是及时做好班子成员分工的动态调整。目前公司班子成员分工是在2015年3月份进行的，分工进一步明确了领导班子成员的工作职责和分管工作，理顺了工作关系。今后，公司党委将根据实际情况的变化，适时做好班子成员分工调整，以充分调动和发挥每一位班子成员的积极性和主动性。二是适时调整班子成员兼职工作。鉴于公司在短期内难以从现有的干部中选择出具有较强综合能力的领军型人物，公司将充分利用领导班子成员兼职二级公司领导职务的期间，加大领军人物培养力度，并探索职业经理人市场化选聘机制，力争早日解决领导班子成员兼职问题。三是着力加大人才培养的力度。公司制定并正式启动了“811”青年人才培养计划，力争在短期内培养一批各领域的领军人才，夯实公司发展的人才保障。

3、关于提拔干部、招聘员工不规范问题。

针对“有的领导干部调入、不符合相关规定或未履行审批程序，公司新增人员有照顾各方面关系的反映”的问题：一是制定实施了《公司人员招聘管理暂行办法》，规范了招聘工作的原则、职责分工、操作流程、工作纪律等，明确了员工招聘的标准、条件和程序，特别是对所属企业员工招聘，明确了公司统一复试的要求，进一步提高了招聘员工的科学化和规范化。二是进一步加强对所属企业增人的计划管理。严格落实“先报批，后录用”的有关要求，从严审查，市场招聘，择优录用，对不按规定办理的，不予办理用工备案及相关手续，对违反规定的企业要求限期改正，并追究有关人员的领导责任。三是严格执行干部选拔任用程序。从严把好选人用人的动议提名关、考察考核关、程序步骤关。进一步规范和严格落实干部选拔中的民主推荐的程序和方式方法，强化选人用人工作的“一报告两评议”制度、任前公示制度，充分听取职工意见。特别是，在干部选拔上有效发挥纪委作用，充分征求纪委意见，确保干部考察的全面性和规范性。目前，该规定已开始执行，在近期对所属煤业工贸公司拟提拔的人员考察上，已正式征求了纪委意见。四是组织开展干部选拔任用纪律检查活动。针对干部选拔任用中存在的问题，公司党委根据《公司中层管理人员管理暂行办法》《关于对所属企业部分管理岗位实行备案管理的实施意见》的规定，制定了检查活动方案，今年10-12月，将对所属企业进行检查，及时发现并纠正干部选用上存在的问题，增强制度约束的权威性和严肃性。

（四）执行民主集中制和干部选拔任用方面

1、关于重大项目投资论证不充分，投资风险较大的问题。

针对“有的二级公司持续超预算追加投资，项目仍未投产；有的公司借给外省巨额资金后，项目没有实质性进展，投资没有回报”问题：一是加强组织管理，科学组织施工。对系统内在建的工程项目进行了梳理检查，特别是对矿业工程项目，组织企业进行了组织领导的再强化、施工方案的再优化，加大调度力度，合理组织施工，以时间倒逼进度，保质量保安全，力争项目早竣工早见效。二是强化综合检查，确保项目安全。充分发挥审计、纪检的合力，加大项目的审计监督和效能监察。目前，已完成了部分重点项目的审计检查和对南李庄铁矿、小寺沟铜矿两个项目的效能监察，对发现的问题，责令企业进行了限期整改。今后，公司将每年对重点项目进行审计检查，并选择3-5个项目进行效能监察，确保项目建设规范、安全。三是完善董事会建设，提高决策的科学化。成立了战略（投资）决策委员会、风险审计委员会、薪酬提名委员会，健全了董事会咨询服务机构。委员会加大外部专家比重，有效发挥外部专家的独立、公正、客观、专业的咨询服务功能，有效防范投资决策失误风险。四是强化制度落实，着力防控风险。根据《投资管理办法》等制度的规定，公司将进一步加大对所属企业制度落实情况的监督检查，构建好制度制定、宣讲、落实、检查、整改、追责一整套完整的运作体系。

2、关于有的二级公司应收账款数额大，难以收回的问题。

一是完成了对公司系统应收账款的调查摸底。以整改为契机，对系统内应收账款分类摸底，掌握底数，为组织开展清收工作奠定了基础。二是加强了对应收账款的组织领导。成立了三个以三名领导班子成员为组长，有关部门负责人为成员的清收工作组，分包企业进行款项清收。三是加大了款项清收的调度力度。今年以来，已召开5次调度会，对生产经营和款项清收进行调度。9月份，又召开专题调度会，对9家重点企业进行专项调度，督促企业抓好清收工作，做好制度建设和信用政策设置，坚决防止边清边增。四是采取积极措施，最大限度地维护资产安全。采取了市场、法律、金融、行政手段催收款项。目前，通过查封债务人股权、土地、资产、债务人提供担保抵押等措施，最大限度地保护了资产安全。下一步，将继续加大清收力度，确保款项收回。

3、关于有的二级公司存在违规发放委托贷款的问题。

一是完成了对所属企业委托贷款的全面清查。整改期间，公司下发专题通知，对企业委托贷款行为进行了全面清查，掌握了系统企业委托贷款的底数和情况。二是加大了对委托贷款的清收力度。根据委托贷款的不同情况，对不同的委托贷款进行了风险评估，并采取了摸排主债务人实际情况、资产抵押、资产保全等措施，最大限度地保护资产安全。三是加强了纪律约束。制定印发了《关于禁止企业对外提供借款和担保的通知》，明确各企业一律不得以任何形式对外提供借款，已提供借款的，要全面排查潜在风险，采取有效措施确保资金按期收回。对违反规定的企业，将严肃问责，追究主要负责人的领导责任。四是加强资金信息化平台建设，为加强资金集中管控提供技术支撑和保障。目前，该项工作正在推进，今年底完成，明年正式上线运行。

三、下一步打算

（一）以高度的政治责任感，加强党的建设，切实全面从严治党，带动从严治企。通过这次巡视整改，公司党委深切认识到，公司存在的一切问题，根本原因是党的建设弱化、党的观念淡薄、管党治党责任不到位或缺失。为此，公司党委坚决把强化政治自觉、把加强对党的领导作为重大政治原则，把加强国企党的建设作为头等大事。公司党委切实担负起加强公司党的建设、全面从严治党的政治责任，党委书记担负起公司党风廉政建设第一责任人的责任。严明政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻执行中央的方针政策和省委的决策部署。深入推进“大党建”体系建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”要求，健全责任制度、工作机制和监督机制，对责任不到位的将严肃追责。

（二）坚持把纪律和规矩挺在前面，通过严明纪律、严格执纪，落实全面从严治党、从严治企要求。企业要发展好，必须要有更严、更实的纪律和规矩，必须要把纪律和规矩挺在前面，立起来，严起来，执行到位。下一步深化整改，将继续通过严明纪律和规矩，加强干部管理，加强企业内部管理，严格执行“三重一大”决策程序，严守财经纪律，以问题为导向，针对问题多发的领域、环节、岗位，健全制度，堵塞漏洞，加强风险管控；继续深入落实中央八项规定精神要求，坚决遏制“四风”，对违反规定的，坚决从严从重处理。坚持党管干部原则，深化干部人事制度改革，严格执行干部工作制度。通过严明纪律和严格执纪守规，努力在公司系统营造一个风清气正、干干净净的企业发展和干部职工干事创业的良好环境。

（三）继续把巡视整改作为首要政治任务，以更严更实的措施深化巡视整改，巩固扩大成果，不断取得新成效。公司党委将按确定的任务目标继续推进整改。特别是深入排查发生问题的管理缺陷和制度漏洞，把深化改革和加强管理、完善制度、建立长效机制结合起来，更加注重治本和预防，防止问题重复发生。为提高整改质量，公司党委将对已完成的整改任务开展“回头看”，并对照省委巡视组的要求，继续查找不足和问题，继续深化整改，巩固扩大成果，不断取得新成效。

（四）坚决运用好巡视成果，深入推进集中管控建设，构建好公司安全健康持续发展的长效机制。针对公司所属企业小而散现象，公司将以巡视整改为契机，按照集中管控体系建设方案，从战略规划、人事管理、财务管理、资金使用、项目运作、生产经营等各方面入手，加快推进“十三五”规划的制定审核、人事选拔任用的规范化管理、资金财务信息化平台建设以及规章制度的修订制定等工作，构建好牢固的长效机制，确保公司安全健康持续发展，为建设经济强省、美丽河北做出新贡献！

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为1个月（自2015年12月31日至2016年1月31日）。电话：0311-86671632（工作时间）；邮政信箱：石家庄市站前街10号；电子邮箱：hbgkdw@163.com。

中共河北省国有资产控股运营有限公司党委

2015年12月30日