有效惩治腐败，既需要严厉打击职务犯罪，也需要严厉打击下游的洗钱犯罪。2021年《刑法修正案（十一）》对洗钱罪条款作出修改，将自洗钱行为纳入刑法规制范围。
不少贿赂案件中，在行受贿双方之间存在“中间人”，“中间人”并非国家工作人员的近亲属，但双方关系密切、彼此信任。请托人了解到中间人与国家工作人员的关系后，为了完成谋利事项，找中间人帮忙并给予其一定数量的“活动经费”，中间人再通过国家工作人员职权帮助完成请托事项。
汇票贴现是持票人为解决资金需求，在应收票据到期之前，将票据背书后上交金融机构贴现，金融机构将票据的到期价值，扣除按照贴现利率计算的从贴现日至到期日的利息后的余款付与持票人的行为。